1. Меры против анонимных обменов криптовалют на фиат
2. Успехи Германии в борьбе с киберпреступностью
3. Регуляторные меры и предотвращение преступной деятельности

Федеральное управление уголовной полиции Германии (BKA) совместно с прокуратурой Франкфурта-на-Майне объявили о закрытии 47 криптовалютных бирж, которые использовались для анонимного обмена криптовалют на фиатные деньги.

Меры против анонимных обменов криптовалют на фиат

Закрытие бирж было проведено из-за их несоблюдения норм по борьбе с отмыванием денег (AML) и отсутствия процедуры 'Знай своего клиента' (KYC). Власти обвиняют эти платформы в сокрытии происхождения преступных средств в крупных масштабах, что делает их фактически преступными торговыми платформами.

Успехи Германии в борьбе с киберпреступностью

Эта операция является частью более широкой стратегии борьбы с киберпреступностью, направленной на устранение инфраструктуры, поддерживающей незаконную деятельность. Власти Германии упомянули несколько последних успехов в борьбе с киберпреступностью, включая изъятие серверной инфраструктуры ChipMixer в 2023 году, где было конфисковано около 90 миллионов евро.

Регуляторные меры и предотвращение преступной деятельности

Германия разработала детализированный нормативно-правовой механизм для регулирования криптовалют в стране. Строгие нормы по борьбе с отмыванием денег делают обязательной процедуру KYC, чтобы предотвратить отмывание денег и финансирование терроризма.

Проведенная операция подчеркивает решимость немецких властей в борьбе с киберпреступностью и укреплении безопасности финансовой системы страны. Закрытие бирж и изъятие данных станут важным шагом в предотвращении незаконной деятельности.