- Масштабное закрытие криптобирж
- Борьба с технологической поддержкой преступников
- BaFin и незаконные Bitcoin-банкоматы
Германские власти приступили к широкомасштабной операции по борьбе с криптопреступностью. В результате было закрыто 47 нелицензированных криптобирж, предположительно связанных с отмыванием денег.
Масштабное закрытие криптобирж
В ходе операции, проведенной Федеральной уголовной полицией Германии (BKA), Центральным офисом по борьбе с интернет-преступностью (ZIT) и прокуратурой Франкфурта, было закрыто 47 нелицензированных криптобирж. Регуляторы обвинили операторов бирж в содействии отмыванию денег в больших объемах из-за несоблюдения политик по противодействию отмыванию денег (AML). Эти биржи поддерживали анонимные транзакции, что облегчало криминальным элементам отмывание денег. Исследователи установили, что платформы не требовали регистрации и идентификации пользователей, что позволяло конвертировать криптовалюты без надзора.
Борьба с технологической поддержкой преступников
Несмотря на доступ к информации с захваченных серверов, полиция признала сложность преследования преступников, поскольку большинство из них базируется в странах с отсутствием или недостаточными законами по противодействию отмыванию денег. Власти планируют сосредоточиться на ликвидации технологической поддержки этих преступлений. Например, уже были доказательства эффективности такого подхода в предыдущих операциях, таких как конфискация и аукцион биткойнов от платформы Movie2k.
BaFin и незаконные Bitcoin-банкоматы
Последние меры по борьбе с криптопреступностью в Германии включают крупномасштабную операцию по изъятию нелицензированных Bitcoin-банкоматов. В августе полиция провела рейд, в ходе которого было арестовано 13 человек и конфисковано 250 тысяч евро. Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) подчеркнуло необходимость установления личности участников денежных транзакций на сумму свыше 10 тысяч евро. BaFin также предостерегает общественность от использования нелицензированных Bitcoin-банкоматов, так как они представляют высокий риск для отмывания денег и не защищены необходимой правовой базой.
Операция по закрытию нелицензированных криптобирж и изъятию Bitcoin-банкоматов в Германии подчеркивает твердую позицию страны в обеспечении безопасности своих финансовых систем и борьбе с криптопреступностью.
