Федеральные прокуроры США предъявили обвинения ряду криптокомпаний, включая Gotbit и ZM Quant, в манипулировании рынком и мошенничестве. Всего обвинения были предъявлены 12 лицам, связанным с этими компаниями.

Обвинения в манипуляциях на крипторынке

Министерство юстиции США предъявило обвинения нескольким криптокомпаниям и 12 лицам, связанным с их деятельностью. В список обвиняемых вошли компании Gotbit и ZM Quant. Помимо уголовных дел, Комиссия по ценным бумагам и биржам США также выдвинула гражданские обвинения против этих субъектов.

Расследование и скрытая операция ФБР

Расследование включало в себя уникальную операцию ФБР, которая заключалась в создании фальшивого токена с целью выявления мошеннической деятельности. Данная операция, по словам следователей, была беспрецедентной.

Услуги по манипуляции рынком

Компания ZM Quant предлагала услуги по манипуляции рынками криптовалют. Баиджан У и Руици Лю, а также два других сообщника обвиняются в искусственном увеличении объёмов торговли и цен на криптовалюты с целью обогащения. Услуги по манипуляции рынками предоставлялись отдельным клиентам в закрытом порядке. Среди афер был случай с токеном Saitama, цена которого была искусственно взвинчена с помощью чата в Telegram, а объём торгов повышен на бирже BitMart. В свою очередь, Gotbit обвиняется в искусственном увеличении объёма торгов токена Robo Inu до одного миллиона долларов.

Данный случай подчеркивает усилия правоохранительных органов по борьбе с незаконными операциями на криптовалютном рынке. Обвинения, выдвинутые против компаний и лиц, служат напоминанием о важности подотчетности и прозрачности в быстро развивающейся индустрии цифровых активов.