Шайлеш Бабуал Бхатт, житель Гуджарата, был арестован Управлением Enforcement Directorate (ED) по делу о вымогательстве криптовалюты на сумму более ₹1,200 крор (около $148 миллионов).
Дело о вымогательстве криптовалюты
Шайлеш Бабуал Бхатт, инвестировавший в криптовалютную платформу Bitconnect Coin, решил радикальными методами вернуть свои утраченные средства. После закрытия платформы в январе 2018 года и исчезновения организатора Сатиша Кумбхани, Бхатт похитил двух сотрудников Bitconnect, требуя выкуп в криптовалюте и наличных.
Расследование и арест
По информации ED, Бхатт вымогал 2,091 биткойн ($125 миллионов), 11,000 лайткоинов и ₹14.50 крор наличными, что на сегодняшний день оценивается в ₹1,232.50 крор ($146 миллионов). Расследование началось после подачи жалоб от полиции Сурата против Сатиша Кумбхани. Ранее на этой неделе Бхатт был взят под стражу.
Последствия и дальнейшие шаги
Расследование показало, что ₹289 крор ($1.7 миллиона) из вымогаемых средств Бхатт разделил со своими сообщниками, которые помогали в похищениях и вымогательствах. Эти деньги использовались для покупки недвижимости, золота и других ценных предметов. ED заявило, что арест Бхатта является частью более широкой операции по борьбе с отмыванием денег, связанным с криптовалютными мошенничествами.
Дело Шайлеш Бабуал Бхатта подчеркивает важность борьбы с криминальными схемами в сфере криптовалют. В рамках продолжающегося расследования ED намерено выяснить, как использовались и где хранились вымогаемые средства.
Комментарии