Подозрения Elliptic в отмывании денег и преступной деятельности Huione

Компания по аналитике блокчейна Elliptic опубликовала доклад, в котором обвинила базирующийся в Камбодже рынок Huione Guarantee в облегчении отмывания денег и преступной деятельности. С момента своего становления в 2021 году криптокошельки, связанные с Huione Guarantee и его независимыми продавцами, предположительно получили более 11 миллиардов долларов, подозреваемых в причастности к мошенническим операциям.

Отчет Elliptic подчеркивает, что стабильная монета Tether является популярным методом оплаты на платформе. Кроме того, использовались и другие приложения для платежей и банковские трансферы. В отчете утверждается, что Huione Guarantee является частью более крупной группы Huione. Она начинала как нейтральная платформа, но превратилась в центр преступной деятельности.

Отметим, что группа Huione участвует в различных секторах Юго-Восточной Азии, включая страхование, авиакомпании и недвижимость. Также, по сообщениям, у нее имеются связи с премьер-министром Камбоджи, Хун Манетом.

Несмотря на заявление Huione Guarantee о том, что она не может контролировать транзакции клиентов из-за использования продавцами своих каналов общения, Elliptic утверждает, что платформа содействует мошенничеству.

Помимо этого, отчет содержит доказательства, что продавцы предлагали услуги по отмыванию денег и инструменты для мошеннических схем, включая программное обеспечение для фальшивых инвестиционных сайтов и оборудование, применяемое для заключения и пыток работников на объектах мошеннических схем.

Подытожив, анализ Elliptic показывает, что Huione Guarantee и ее продавцы получили значительные суммы через транзакции криптовалюты. Компания выявила и пометила сотни адресов криптовалют, связанных с Huione, что позволяет биржам и другим компаниям проверять транзакции на наличие связей с этими кошельками, чтобы предотвратить возможное отмывание денег.