Полиция Гонконга официально сообщила о значительном увеличении использования криптовалют в мошеннических действиях в период с 2022 по 2023 год.
С середины 2023 года Гонконг стал благоприятным местом для торговли криптовалютой, поддерживаемой систематической регулятивной структурой. Это отличает его от материкового Китая, где весь криптовалютный оборот был запрещен с декабря 2021 года.
Несмотря на то, что Гонконг является частью Китая, подход к криптовалюте в этом регионе более благосклонен, и китайские государственные организации поддерживают ее принятие в регионе.
Согласно данным полиции Гонконга на 1 июля, количество преступлений, связанных с криптовалютами, возросло с 2336 случаев в 2022 году до более чем 3415 случаев в 2023 году, что составило общую сумму в размере 4,3 миллиарда гонконгских долларов, из которых более 90% были мошеннические случаи.
По официальным данным выделены два основных типа мошенничества на виртуальных платформах активов, используемых мошенниками.
В первом типе мошенничества злоумышленники обманывают жертв, заставляя их отправлять анонимные криптовалюты на свои виртуальные кошельки.
Поскольку криптовалютами не управляют центральные банки или правительства, пользователи могут создавать частные кошельки, не предоставляя личной информации, что затрудняет полиции отследить их личности.
Второй тип мошенничества с криптовалютами включает использование злоумышленниками зарубежных платформ, регулируемых Гонконгом, что усложняет отслеживание и приостановку незаконных средств полицией.
Тем временем власти Гонконга предпринимают значительные шаги по ужесточению регуляций и улучшению надзора для борьбы с ростом мошеннических действий, связанных с криптовалютами.
Обеспечивая, что в их юрисдикции работают только соблюдающие требования и уважаемые биржи, город стремится укрепить доверие инвесторов и обеспечить безопасность финансовой экосистемы от мошеннических действий.
Гонконг готовится утвердить лицензии для 11 криптобирж
Согласно сообщению агентства Bloomberg, регулятор ценных бумаг Гонконга сообщил, что 11 криптобирж находятся на финише получения лицензий, год после введения правил оцифрованных активов, направленных на создание центра для отрасли.
Согласно информации на сайте Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам, заявители, включая Crypto.com и Bullish, «считаются лицензированными».
Эти платформы входят в число тех, у которых значительные объемы торговли в мировом масштабе.
Известные цифровые платформы, такие как OKX и Bybit, которые обычно имеют значительную активность, отозвали свои заявки на получение лицензий. Крупнейшая в мире биржа Binance Holdings Ltd., не подавала заявку, а также лидеры американских платформ Coinbase Global Inc. или Kraken.
Гонконг установил крайний срок 1 июня для получения лицензий или признания криптобирж. Компании должны хотя бы быть считаемыми лицензированными для осуществления деятельности и предоставления услуг местным инвесторам. Фактические лицензии будут выданы после подтверждения постоянного соблюдения Комиссией по ценным бумагам и фьючерсам.
Стратегические амбиции стать центром для криптовалют
Переход Гонконга к становлению центром для виртуальных активов начался в конце 2022 года, как часть широких усилий по восстановлению своего статуса финансового центра после политических беспорядков.
Инициативы города в области криптовалют включают расширение числа лицензированных бирж, введение ETF на торговлю биткоином и эфиром (ETF), развитие каркасов для стейблкоинов и эмиссии цифровых облигаций на платформах токенизации.
Гонконг конкурирует с Дубаем и Сингапуром в своем стремлении стать ведущим центром цифровых активов. Строгая регулятивная структура города направлена на усиление защиты инвесторов и предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма, хотя она также накладывает значительные издержки на соблюдение.
На сегодняшний день биржи HashKey и OSL Group полностью получили лицензии, и около двух десятков компаний подали заявки на осуществление деятельности криптобавков по истечении срока 29 февраля.
