Huione Guarantee, онлайновая торговая площадка, принадлежащая камбоджийскому конгломерату Huione Group, была вовлечена в облегчение онлайн-мошенничества в Юго-Восточной Азии.
Согласно последнему отчету исследовательской компании Elliptic, проведенному по ссылке https://www.elliptic.co/blog/cyber-scam-marketplace?hss_channel=tw-1344645140, платформа осуществляла транзакции на сумму более $11 миллиардов, значительная часть из которых связана с отмыванием денег и кибер-мошенничеством.
По словам доктора Тома Робинсона, одного из основателей и главного ученого компании Elliptic, команда смогла 'количественно оценить' криптовалютные транзакции благодаря 'прозрачности блокчейна.'
'Конечно, этот аспект также означает, что эти криптотранзакции могут быть отслежены и заблокированы способом, недоступным для других платежных систем.'
Связанное: AI-ориентированное крипто-преступление только начинается — доклад Elliptic
Предлагаемые услуги и операции мошенничества
Торговая площадка Huione Guarantee в основном действует на китайском рынке и включает тысячи каналов мгновенных сообщений, каждый из которых управляется отдельными продавцами.
Эти продавцы предлагают различные услуги, необходимые для проведения кибер-мошенничества, включая продажу персональных данных, отмывание денег, разработку программного обеспечения и веб-разработку для веб-сайтов-мошенников.
Платформа также предлагает инструменты и оборудование, используемые для содержания и пыток работников на объектах-мошенниках.
Хотя платформа использует методы оплаты, такие как банковские переводы и платежные приложения, она в основном использует Tether (USDT), который гораздо легче отследить, чем традиционные потоки фиатных денег.
Связанное: Инвесторы потеряли $1.6 млн после взлома хэштега Doja Cat для продвижения мошеннической монеты
Исследование Elliptic
Последний отчет Elliptic об исследовании Huione Guarantee привел к маркировке сотен криптовалютных адресов, связанных с платформой и ее продавцами.
Доктор Робинсон рассказал Cointelegraph, что компании могут использовать аналитику блокчейна 'для того, чтобы убедиться, что они или их клиенты не проводят транзакции с сервисами, такими как Huione Guarantee.'
'Мы пометили несколько сотен адресов в наших инструментах, которые используются этими сущностями, и наши клиенты могут проверять транзакции и кошельки на наличие связей с ними.'
Эта идентификация позволяет биржам и другим компаниям проверять транзакции и предотвращать дальнейшее отмывание незаконно полученных средств.
'Правоохранительные органы могут [...] проследить за этими платежами и преследовать виновных в этих мошенничествах. Криптовалюта — это уязвимое звено в таких махинациях, которое можно использовать для того, чтобы привести виновных к ответу.'
Связанное: Мошенники, выдающие себя за Coinbase, похитили $1.7 млн у пользователя в серии атак
Крипто-преступления, основанные на искусственном интеллекте, только начинаются: Elliptic
В отчете команды Elliptic на 2024 год подчеркивается все более широкое использование искусственного интеллекта (ИИ) для преступных действий, включая кибератаки, организованные государством, и мошенничества с deepfake.
Фальшивые схемы, связанные с deepfake-видео известных личностей, таких как Илон Маск и бывший премьер-министр Сингапура Ли Хсиен Лун, явно на подъеме.
Отчет раскрывает обсуждения на форумах dark web о том, как использовать ИИ для взлома сид-фраз криптокошельков и обхода систем аутентификации.
