Власти Германии провели масштабную операцию по изъятию нелегальных криптоматов и конфискации наличных средств, что подчеркивает важность соблюдения лицензирования для криптовалютных транзакций.
Ход операции
Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) в сотрудничестве с Федеральным управлением уголовной полиции (BKA), местной полицией и Deutsche Bundesbank провели обыски в 35 точках по всей стране. В результате было изъято 13 нелицензированных криптовалютных банкоматов и конфисковано около 250 000 евро наличными.
Нормативное обоснование и меры
Эти криптоматы позволяют пользователям обменивать евро на виртуальные валюты и обратно, что согласно § 32 Закона о банковской деятельности Германии, считается коммерческой торговой или банковской операцией, требующей специального разрешения BaFin. Это регуляторное требование направлено на предотвращение таких действий, как отмывание денег, и обеспечение строгого соблюдения стандартов особенно для тех транзакций, которые превышают 10 000 евро и включают процессы идентификации личности.
Борьба с финансовыми преступлениями
Ранее BaFin удалило примерно четверть криптоматов по всей стране после ужесточения регулирования согласно пересмотренной Директиве ЕС по борьбе с отмыванием денег. В 2020 году компания Shitcoins Club продолжала работать без лицензии, несмотря на предписания прекратить операции, что привело к насильственному удалению 17 криптоматов властями. BaFin строго предупреждает о том, что за нарушение законодательства предприниматели могут получить до пяти лет тюремного заключения. Аналогичные меры предпринимаются для стабилизации финансовой обстановки в стране.
Эти действия властей подчёркивают их активную позицию в области контроля и регулирования криптовалютного рынка для предотвращения правонарушений и стабилизации финансового систем. Такие усилия важны, так как внедрение и интеграция криптовалют продолжается как в Германии, так и по всему миру.
Комментарии