Согласно последнему отчету TRM Labs, объем незаконных операций через крипто-банкоматы значительно превышает показатели в общей криптоиндустрии.
Увеличение незаконной активности через крипто-банкоматы
Согласно последнему отчету TRM Labs, крипто-банкоматы, предоставляющие услуги по обмену физических денег на цифровые активы, с 2019 года обработали как минимум $160 млн нелегальных денег. Только в 2023 году доля незаконных транзакций через крипто-банкоматы составила 1,2% от их общего объема, тогда как в общей криптоэкосистеме она составляет лишь 0,63%. Blockchain-интеллектуальная платформа отметила, что это несоответствие подчеркивает уникальные уязвимости крипто-банкоматов к мошенничеству и отмыванию денег. В отличие от традиционных криптовалютных бирж, эти машины часто не имеют строгих протоколов Know Your Customer (KYC) и Anti-Money Laundering (AML), что делает их привлекательными для преступников, стремящихся анонимно перемещать деньги. Отчет также показал, что более $30 млн нелегальных операций в 2023 году были связаны с известными мошенническими адресами, подчеркивая роль крипто-банкоматов в содействии мошенническим схемам. Эти выводы появляются на фоне усиленного внимания глобальных регуляторов к сектору обмена физической валюты на криптовалюту. В Германии недавно были конфискованы 13 нелицензированных биткойн-ATM и изъято почти 250 000 евро наличными, что подчеркивает текущие усилия по борьбе с незаконной деятельностью, связанной с этими машинами. Аналогичные меры наблюдаются в Великобритании и Соединенных Штатах, где регуляторные органы в последние годы закрыли многие незаконные банкоматы.
Бум крипто-банкоматов в Австралии
На фоне опасений, что эти машины могут быть использованы для отмывания денег и других незаконных операций, внедрение крипто-банкоматов в Австралии стремительно растет. За последние два года TRM Labs обнаружила ошеломляющее 17-кратное увеличение числа киосков в стране. Этот быстрый рост вывел Австралию на третье место в мире по количеству крипто-банкоматов, уступая только Соединенным Штатам и Канаде. Подъем отражает растущий спрос на удобный доступ к цифровым активам, особенно в стране, где криптоиндустрия активно развивается. Однако этот рост также привлекает повышенное внимание со стороны регуляторов, озабоченных возможностью использования этих машин в незаконных операциях. По мере увеличения числа банкоматов австралийские власти усиливают усилия по обеспечению соблюдения операторами протоколов AML, стремясь найти баланс между стимулированием инноваций и обеспечением безопасности финансовой системы.
Выводы TRM Labs подчеркивают необходимость усиленного регулирования и мониторинга сектора крипто-банкоматов для предотвращения незаконной деятельности и обеспечения безопасности финансовых операций.
Комментарии