Искусственный интеллект и его роль в криптовалюте: эффективность и мошенничество
Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в криптовалюту открывает возможности для увеличения эффективности, но также создает потенциальные угрозы в виде мошенничества. По данным отчета Elliptic, использование ИИ помогает мошенникам ускорить и увеличить циклические криптовалютные мошенничества.
В настоящее время все слышали о роли ИИ и его многочисленных областях применения. Некоторые из них оказывают легитимное и полезное воздействие на криптовалютные проекты, в то время как другие предоставляют возможности для действий плохих актеров и мошенников, стремящихся к жертвам. ИИ может улучшить работу легитимных криптовалютных компаний, создавая тексты, изображения, веб-сайты, видеоматериалы и другой контент. Одновременно это открывает пути для незаконной деятельности.
Согласно недавнему отчету Elliptic, ИИ способен ускорить развертывание и устойчивость криптовалютных мошеннических схем, представляя существенную угрозу для доверия к искусственному интеллекту и индустрии криптовалют.
Мошенничество с участием социальных медиа-знаменитостей и крипто-сайтов
Крипто-влиятельные лица, использующие свою аудиторию и личность для продвижения конкретных криптопродуктов, могут влиять на цены несколькими способами. Они часто используют тактику, известную как «накачка и сброс», при которой они рекламируют определенную криптовалюту, чтобы искусственно повысить ее цену. Влиятельные лица подстрекают подписчиков к инвестициям, увеличивая цену. Затем, продавая, они вызывают падение цены, извлекая прибыль за счет своих поклонников.
Влиятельные лица могут использовать свои площадки для распространения преувеличенных или ложных заявлений, вызывающих страх и паническую продажу на рынке. Затем они могут покупать криптовалюты по более низким ценам.
Как и влиятельные лица, крипто-мошенники действуют циклически. Они создают мошеннические инвестиции, раздатки или сайты для розыгрышей, которые широко продвигаются в социальных медиа и мессенджерских приложениях. После того, как эти сайты набирают достаточное количество трафика и контроверсий, мошенники совершают «оттягивание ковра», исчезая с средствами жертв и оставляя их с пустыми руками. Процесс цикличен, и после оттягивания ковра они часто начинают заново с новым токеном, другим сайтом и новыми маркетинговыми стратегиями.
Создание всех этих мошеннических документов – от аккаунтов в социальных медиа до веб-сайтов и пользовательских интерфейсов – требует много времени, ресурсов и затрат. Теперь с помощью ИИ-инструментов этот процесс можно значительно упростить.
Например, согласно отчету Elliptic, ИИ может создавать фальшивые изображения сотрудников и другие маркетинговые материалы, делая мошеннические схемы более легитимными и профессиональными. Это не только экономит время, но и повышает сложность схем, делая их сложнее для выявления.
Для того чтобы заработать как можно больше денег, мошенникам необходимо создать мошеннические операции и связаться с большим количеством людей. Обычно для этого использовались боты в социальных медиа, чтобы массово распространять фальшивый маркетинг и сообщения. Однако благодаря ИИ мошенники могут автоматизировать и упростить публикации в социальных медиа и создать необходимую инфраструктуру для их эффективного распространения, поднимая этот подход на новый уровень.
Примеры мошенничества
Согласно пользователю Reddit, человек по имени Джессика, предположительно работающая на основе ИИ, обещала огромные доходы через криптовалютные торговые операции на основе ИИ после того, как пользователь перешел по рекламе инвестиций. После серии запросов на увеличение Ethereum (ETH) под предлогом комиссий и инвестиций, пользователь отдал Джессике более 1300 долларов. Бот обещал доходы более 6000 долларов, но так и не вернул заработок. Джессика исчезла после получения последнего платежа.
Еще одним примером является NovaDrainer, платформа крипто-аффилиатов, базирующаяся в Канаде и Великобритании, которая предлагает мошеннические услуги, создающие криптовалютные инвестиционные сайты для аффилиатов, делясь доходами. Она утверждает, что использует ИИ для обработки токенов и создания оптимизированных для SEO дизайнов сайтов. Несмотря на продвижение легитимных проектов, открыто рекламируется ее использование для фишинга и обмана жертв, потрясающих криптовалюты.
За прошедший год платформа получила 2400 вариантов криптотокенов из более чем 10 000 кошельков, вероятно, жертв мошенников. Анализ Elliptic показывает, что NovaDrainer применяет сложную стратегию обфускации межцепочной передачи средств, включая децентрализованные биржи, межцепочные мосты и сервисы обмена монетами для управления украденными средствами. Однако операции не автоматизированы через ИИ.
Меры по предотвращению и регулированию
Решение этих проблем требует проактивного подхода. Индустрия криптовалют должна инвестировать в передовые меры безопасности и сотрудничать с разработчиками ИИ для создания технологий, способных обнаруживать и противодействовать мошенничеству. Кроме того, важно повышать осведомленность среди пользователей криптовалют о потенциальных рисках и обучать их распознавать и избегать мошенничества.
Отчет Elliptic рекомендует использовать фреймворк DECODE (обнаружение, обучение, сотрудничество, защита, пресечение) для смягчения новых направлений преступности.
Обнаружение
- Использование аналитики блокчейна для выявления платежей к нелегальным услугам, связанным с ИИ
- Использование аналитики блокчейна на основе ИИ для обнаружения преступности
Обучение
- Повышение осведомленности среди пользователей криптовалют и ИИ как о существующих, так и о недавних признаках мошенничества
- Обучение пользователей и сотрудников методам распознавания фейков
Сотрудничество
- Обмен данных для расширения возможностей заинтересованных сторон в борьбе с крипто-преступностью, усиление наилучших практик между заинтересованными сторонами
Защита
- Гарантировать, что новые технологии ИИ и криптовалют защищены от преступности на этапе разработки
- Обеспечить подготовку команд по соответствию
Пресечение
- Приоритизировать вмешательства против нелегальных услуг, экспериментирующих с ИИ
- Гарантировать, что новые и быстро развивающиеся инновации в области ИИ интегрируются с увеличением квалификации и обучением
