- Иностранные криптовалютные биржи под расследованием
- Задачи по соблюдению законодательства и налоговые обязательства
- Перспективы возобновления работы бирж в Индии
Финансовая разведка Индии намерена взыскать минимум 345 миллионов долларов налога на товары и услуги (GST) с семи иностранных криптовалютных бирж, работающих в стране.
Иностранные криптовалютные биржи под расследованием
По информации источников, Индийское подразделение по борьбе с отмыванием денег готово выслушать петиции от бирж Bitfinex, MEXC Global, Kraken, Huobi, Gate.io, Bittrex и Bitstamp, которым было запрещено осуществлять свою деятельность после получения уведомлений от регулятора. Слушание пройдет на этой неделе, и компании представят свои доводы в пользу возобновления операций в Индии, демонстрируя готовность соблюдать закон о предотвращении отмывания денег.
Задачи по соблюдению законодательства и налоговые обязательства
Как отчетные субъекты, эти биржи обязаны проводить строгие процедуры проверки клиентов и сообщать о подозрительной активности. Однако, соблюдение этих требований недостаточно для повторного входа на один из самых быстрорастущих крипто-рынков в мире. Биржи также должны будут выплатить штраф, размер которого будет определен на основании их заявлений регулятору. Ожидается, что регулятор соберет примерно 2 900 крор ($345,09 млн) GST с семи торговых платформ. GST – это комплексный косвенный налог, взимаемый с производства, продажи и потребления товаров и услуг в Индии. Любая иностранная компания, работающая в Индии, обязана зарегистрироваться в рамках GST и уплатить соответствующий налог при предоставлении услуг индийским клиентам.
Перспективы возобновления работы бирж в Индии
Финансовая разведка Индии рассчитывает на сбор налогов с других иностранных криптовалютных бирж, работающих в стране, обеспечивая соблюдение налоговых обязательств и соответствие регуляторным стандартам. Тем не менее, по словам источника, может потребоваться время, прежде чем биржи смогут возобновить операции, даже если они согласятся выполнить все регуляторные требования и заплатить штрафы. Этот процесс может растянуться до марта 2025 года.
Финансовая разведка Индии готова рассмотреть возможность возвращения иностранных криптовалютных бирж на рынок, при условии соблюдения всех регуляторных норм и уплаты значительных налоговых обязательств.
