- Потенциальное одобрение офшорных бирж к 2025 году
- Восстановление Binance и Kucoin после соблюдения стандартов
- Требования для офшорных бирж
FIU-India в настоящее время оценивает четыре офшорные криптовалютные биржи с возможностью предоставления им разрешения на возобновление операций. Это решение следует за недавно снятыми запретами на две крупные биржи, Binance и Kucoin.
Потенциальное одобрение офшорных бирж к 2025 году
Согласно сообщениям, FIU-India работает над заявками этих офшорных бирж с целью восстановления их деятельности к марту 2025 года. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил местным СМИ: 'Мы получили заявки от четырех дополнительных офшорных криптовалютных бирж на ведение деятельности в Индии. Вероятнее всего, по крайней мере две из них будут разрешены к возобновлению работы к концу 2025 финансового года.' Официальный представитель добавил: 'Только после тщательной оценки и полного соблюдения AML-правил мы дадим разрешение любой криптовалютной бирже на ведение деятельности в Индии. Мы придерживаемся строгой позиции в отношении соблюдения правил.'
Восстановление Binance и Kucoin после соблюдения стандартов
Недавно FIU-India предоставила Binance и Kucoin разрешение на ведение деятельности в стране как поставщикам услуг виртуальных активов (VASPs). Директор FIU-India Вивек Агарвал подтвердил, что обе биржи теперь зарегистрированы, что позволяет агентству полностью контролировать их транзакции и начинать процесс отчета о подозрительных транзакциях. Kucoin ранее столкнулся с проблемами несоблюдения, которые оно разрешило, уплатив штраф в размере ₹35.5 лакх (около $43,000), что привело к снятию запрета на его сайт. Аналогично, Binance была оштрафована на ₹18.8 крор (приблизительно $2.25 миллиона) FIU-India за несоблюдение AML-правил.
Требования для офшорных бирж
В декабре прошлого года индийское правительство заблокировало доступ к девяти офшорным криптовалютным биржам в рамках широкой кампании против незаконных операций. Хотя офшорные биржи не обязаны создавать отдельные индийские подразделения, они обязаны назначить офицера по соблюдению норм, зарегистрированного в FIU-India. По словам Агарвала, эта мера обеспечивает соблюдение биржами местных правил и прозрачность их операций. В итоге строгий процесс проверки FIU-India подчеркивает его акцент на строгом соблюдении правил противодействия отмыванию денег. Возможное одобрение дополнительных офшорных криптовалютных бирж будет зависеть от их способности соблюдать эти нормативные стандарты, а решение ожидается к концу 2025 финансового года.
Таким образом, FIU-India продолжает поддерживать строгий контроль за соблюдением правил противодействия отмыванию денег при рассмотрении заявок офшорных криптовалютных бирж. Возможное одобрение зависит от строгого соблюдения нормативных требований, с решением к концу финансового года 2025.
Комментарии