- Детали обвинения
- Масштабы и методы операции
- Предыдущие случаи мошенничества
Индийская полиция начала расследование в отношении криптотрейдингового приложения 'Datameer', которое, как утверждается, обмануло более 700 человек на общую сумму 10 миллионов рупий (примерно 119,000 долларов).
Детали обвинения
Согласно местному отчету, схема обещала инвесторам доходность до 50%, утверждая, что их средства вкладываются в криптовалюты. Однако после перевода денег через фальшивое приложение 'Datameer', оно закрывалось, и мошенники исчезали.
Масштабы и методы операции
Приложение 'Datameer' появилось в апреле 2024 года и было активно в течение пяти месяцев, привлекая как мелкие, так и крупные инвестиции. По словам начальника полиции и главы киберотдела Панкаджа Кумара Расганиа, 'мошенники соблазняли наивных людей через социальные сети, убеждая их вложиться в схему с обещаниями огромной доходности за короткий срок'. Предварительное расследование показало, что преступники, стоящие за этими действиями, разбросаны по всей стране, и имеются доказательства, указывающие на связи с Гонконгом. В настоящее время власти координируют свои действия с экспертами киберотделов полиции по всей стране, и более подробная информация будет раскрыта по мере продвижения расследования.
Предыдущие случаи мошенничества
Подобные мошенничества вызывают обеспокоенность из-за их потенциальных международных связей, особенно с регионами в Китае. В марте Управление исполнения (ED) подало обвинительное заключение против 299 субъектов, включая лиц китайского происхождения, по законам о противодействии отмыванию денег. Эти субъекты были связаны с мобильным приложением 'HPZ Token', которое якобы обмануло инвесторов, обещая высокие доходы от майнинга криптовалют. В другом случае мошенники обманули индийского врача на сумму более 35,000 долларов в мошенничестве с поддельными посылками, содержащими наркотики. Власти выяснили, что украденные средства были переведены через несколько банковских счетов, обменены на криптовалюту и переведены на счета в Китае и Тайване.
Расследование таких схем мошенничества подчеркивает необходимость усиления регулирования криптовалютного рынка в Индии и международного сотрудничества для предотвращения подобных преступлений.
