Инсайдерская торговля является серьезным нарушением в криптосообществе. В статье рассмотрим ключевые случаи, когда влиятельные личности были обвинены в нарушениях.
Скандал с OpenSea
В сентябре 2021 года маркетплейс NFT OpenSea оказался втянутым в первый в своем роде скандал с инсайдерской торговлей. Руководитель продукта OpenSea, Нейт Частейн, был обвинен в использовании инсайдерской информации для покупки NFT в коллекциях, которые вскоре должны были быть представлены на главной странице сайта. Частейн заработал $57,000 на этих транзакциях. В мае 2023 года его признали виновным в мошенничестве и отмывании денег, и он был приговорен к трем месяцам тюрьмы.
Основатели BitMEX
В 2022 году основатели BitMEX Артур Хейс, Бенджамин Делло и Самуэль Рид признали себя виновными в нарушении Закона о банковской тайне, так как не обеспечили достаточные меры по борьбе с отмыванием денег. Хейс получил шесть месяцев домашнего ареста и два года условного срока, Делло и Рид получили соответственно 30 и 18 месяцев условного срока. Они также выплатили штраф в размере $10 миллионов каждый. BitMEX также сталкивается с коллективным иском, утверждающим, что компания манипулировала рынком, чтобы вызвать максимальное количество ликвидаций клиентских счетов.
Сотрудники Coinbase
В июле 2022 года SEC и Министерство юстиции США предъявили обвинения трем сотрудникам Coinbase: менеджеру по продуктам Ишану Вахи, его брату Нихилу Вахи и их другу Самиру Рамани, за использование инсайдерской информации для покупки криптовалют прямо перед их листингом на бирже. Они заработали $1.5 миллиона на этих сделках. Ишан Вахи был приговорен к двум годам тюремного заключения, Нихил получил 10 месяцев тюрьмы, а Рамани был обязана вернуть $817,602 и заплатить штраф в размере $1,635,204.
Примеры инсайдерской торговли в криптосообществе подчеркивают важность осторожности и внимания при инвестировании в криптовалюты. Эти инциденты служат напоминанием о том, что рынок часто бывает благосклонен к инсайдерам.
