Канадская криптоторговая платформа ezBtc и её основатель Дэвид Смилли находятся под пристальным вниманием после обвинений в мошенничестве с клиентами на сумму $9,5 млн.
Обвинения в мошенничестве
По данным Комиссии по ценным бумагам Британской Колумбии (BCSC), Смилли якобы присвоил эти средства, используя значительную часть для азартных игр вместо обеспечения сохранности, как обещалось. Платформа заверяла своих пользователей, что их инвестиции будут храниться в «холодном хранилище», что является мерой безопасности для защиты цифровых активов от кибератак. Однако реальность оказалась весьма иного рода.
Дополнительные выводы
Между 2016 и 2019 годами около одной трети всех криптоактивов, депонированных на платформе ezBtc, включая более 600 эфиров и 2,300 биткоинов, были, как утверждается, перенаправлены на личные счета Смилли или азартные сайты. Это было выявлено в ходе расследования BCSC с помощью экспертного анализа судебных данных. В одном случае депозит клиента в биткоинах был переведен на азартный сайт в течение 30 минут, что подчеркивает быстроту и продуманность этих действий. Экспертный анализ показал, что значительная часть активов клиентов была присвоена. Расследование пришло к выводу, что Смилли, как основатель и оператор ezBtc, вероятно, направлял эти переводы и был полностью осведомлен о мошеннической деятельности. Панель BCSC утверждает, что Смилли и ezBtc совершили мошенничество, обманывая клиентов относительно безопасности их инвестиций, что привело к невозможности многих клиентов вернуть свои активы. Точная сумма денег, использованных для азартных игр, не разглашается, как и названия вовлечённых азартных сайтов.
Правовые последствия и возможные наказания
Серьезность обвинений предполагает, что Смилли может столкнуться с жестокими последствиями в случае признания виновным. Смилли не присутствовал на одном из недавних слушаний, но был представлен адвокатом. Компания ezBtc, которую он учредил, была распущена в 2022 году, что добавляет еще один слой сложности к делу. Распуск компании может затруднить попытки вернуть присвоенные средства, оставляя многих инвесторов в сложной ситуации. Для пострадавших клиентов дорога к восстановлению может быть долгой и неопределённой.
Дело против ezBtc и Дэвида Смилли привлекло большое внимание из-за масштабов и серьёзности обвинений. Многочисленные клиенты остались без своих инвестиций, положение которых остаётся неопределённым.
Комментарии