Последние отчеты о конкретной платформе вызвали беспокойство у пользователей KuCoin, поскольку Министерство юстиции США заявило, что ее основатели Чжунг Ган и Кэ Танг не соблюдали программу по противодействию отмыванию денег на бирже. В своем официальном заявлении Департамент юстиции заявил, что окружной суд Южного округа Нью-Йорка и действующий спецагент службы национальной безопасности по делам расследований выявили обвинение против биржи. Основателей обвинили в сговоре о ведении бизнеса как нелегального денежного передатчика и нарушении Закона о сохранении банковской тайны за недостаточное создание программы AML.

Глава CryptoQuant, Ки Ёнг Чжу, заверил пользователей, что KuCoin находится в хорошей форме на основе данных цепочек блоков, указывающих на то, что резкий рост вывода BTC и ETH в основном обусловлен розничными пользователями и имеет минимальное воздействие на общие резервы. Он сравнил органические резервы KuCoin с не столь прозрачными резервами FTX, не демонстрирующими признаков смешивания средств клиентов.

Генеральный директор KuCoin признал, что вызовы, с которыми столкнулась биржа, типичны для стадии развития индустрии, включая регуляторные препятствия. Вопреки этому биржа заверила, что активы пользователей находятся в безопасности, и что они сотрудничают с юридическими командами для решения ситуации и соблюдения законов и правил различных стран.

Регулятивные неопределенности являются неотъемлемой частью облика криптосектора, однако принимаются шаги к укреплению соблюдения. Например, решения по новому Регламенту противодействия отмыванию денег ЕС направлены на укрепление индустрии, даже если они изначально были недопонятыми.