Южнокорейское агентство по финансовой разведке выявило крупномасштабные нарушения идентификации клиентов на бирже криптовалют Upbit.
Выявлены массовые нарушения идентификации клиентов
Согласно последним отчетам, Южнокорейское агентство по финансовой разведке (FIU) идентифицировало крупное количество подозрительных случаев нарушений идентификации клиентов при рассмотрении лицензии на ведение бизнеса для биржи Upbit. FIU активно изучает каждый случай для выявления возможных нарушений закона.
Проверка заявок на обновление лицензии Upbit
14 ноября FIU провело анализ заявок на обновление лицензии Upbit, поданных с конца августа. В ходе проверки выявлено как минимум 500,000 случаев, где процедура KYC не была выполнена должным образом.
Множественные проблемы с пользовательскими аккаунтами
Обнаружены аккаунты, зарегистрированные с нечитабельными именами и регистрационными номерами на идентификационных документах, что может привести к их использованию для отмывания денег или незаконной деятельности. Представитель Upbit отметил, что в соответствии с законом данные, обработанные FIU, не могут быть переданы даже в пределах компании.
Процесс обновления лицензии Upbit продолжается. Итоговое решение может существенно повлиять на деятельность биржи, поскольку выявлено до 600,000 подозрительных случаев, требующих тщательной проверки.
