Финансовая разведка Южной Кореи инициировала проверку криптовалютной биржи Upbit по подозрениям в нарушении требований по идентификации клиентов.
Обстоятельства расследования
По данным местного издания Maeil Kyungjae, в ходе проверки регулятор выявил от 500 000 до 600 000 случаев, где процедуры верификации клиентов могли быть нарушены. В их число входят нечеткие документы и неправильно подтвержденные данные пользователей.
Значение закона и возможные последствия
Специальный закон об информации о финансовых транзакциях предусматривает строгие KYC-протоколы для предотвращения незаконных операций. Регламентация требует привязки настоящих имен к верифицированным аккаунтам перед любыми финансовыми операциями. Подтверждённые нарушения могут грозить значительными штрафами.
Реакция Upbit и дальнейшие шаги
Представитель Upbit отказался комментировать результаты проверки, сославшись на юридические обязательства. Биржа усиливает свои системы, включая миграцию данных на AWS в США для повышения безопасности и соответствия стандартам.
Пока расследование продолжается, Upbit сталкивается с возможностью серьезных штрафов и осложнений при обновлении лицензии. Компания предпринимает шаги для улучшения своих систем в ответ на эти вызовы.
