В воскресенье, 16 августа 2024 года, три инвестора подали коллективный иск против Чанпэна Чжао и Binance в Окружной суд Западного округа Вашингтона в Сиэтле, обвинив их в отмывании денег.
Основные обвинения
Инвесторы утверждают, что их цифровые активы были украдены и переведены на Binance, чтобы разорвать цепочку событий, связывающую книгу учета с их активами, что делает их неотслеживаемыми. Истцы также утверждают, что одной из характерных черт криптовалютных транзакций является то, что все они записываются и постоянно и точно идентифицируются в блокчейне. Таким образом, если у злоумышленника нет места для 'отмывания' криптовалюты, как, например, Binance, есть риск, что власти когда-нибудь обнаружат их, следуя следам на проверяемых блокчейнах. Согласно иску, Binance якобы принимала активное участие в процессе отмывания денег, что нарушает положения Закона о влиянии и коррумпированных организациях (RICO).
Мнение эксперта
Билл Хьюз, старший консультант и директор по глобальным регуляторным вопросам в компании Consensys, занимающейся разработкой Ethereum, выразил сомнения в том, что компания сможет предоставить доказательства таких обвинений. В своем посте на платформе X от 20 августа Хьюз заявил, что новый коллективный иск представляет собой типичный и неизбежный второй гражданский иск, направленный на капитализацию государственных обвинений. Однако Хьюз также отметил, что дело ставит Binance в оборонительную позицию и, если дело перейдет на стадию обнаружения и потенциально до вынесения предсудебных решений, это может кардинально негативно повлиять на будущее криптовалютных финансов во всем мире. 'То, что Binance будет мотивировать сказать о трассировке и возврате активов, довольно сложная позиция, честно говоря, если вы заботитесь о данной отрасли,' добавил Хьюз.
Предыстория дела
В ноябре 2023 года Чанпэн Чжао был обвинен в сговоре с целью отмывания денег в нарушение законов США, и в рамках урегулирования он покинул пост CEO Binance. Binance пообещала заплатить $4,3 миллиарда в качестве штрафа за «гражданские регулирующие меры». В апреле федеральный судья приговорил Чжао к четырем месяцам тюрьмы, несмотря на требования федеральных прокуроров о трехлетнем сроке. Защита заявила, что он отбывает свой срок с июня и будет освобожден в сентябре. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) начала действия против Binance в июне 2023 года после ареста его CEO по обвинениям в манипулировании рынком. Большинство обвинений было очищено судом 28 июня для продолжения судебного разбирательства.
Дело против Чанпэна Чжао и Binance может оказать значительное влияние на будущее криптовалютной индустрии, особенно в вопросах трассировки и возврата цифровых активов.
Комментарии