Иск, поданный против NovaTechFx и AWS Mining
Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс подала иск против криптовалютных торговых фирм NovaTechFx и AWS Mining Pty Ltd., а также их основателей — Синтии и Эдди Петионов, обвиняя их в незаконном ведении пирамидальных схем. По данным иска, схемы, по их словам, обманули более 11 000 человек, что привело к убыткам более чем на 1 миллиард долларов.
Обвинения в адрес иммигрантских сообществ
Пресс-релиз из офиса генерального прокурора Нью-Йорка утверждает, что NovaTech и AWS Mining нацелились на иммигрантские сообщества, особенно гаитян Нью-Йорка, используя молитвенные группы, социальные сети и WhatsApp для совершения мошеннических обещаний о высоких доходах от инвестиций. Фирмы, по данным иска, эксплуатировали эти сообщества, обещая финансовую свободу и высокие доходы от инвестиций, которые никогда не сбылись.
Результаты расследования
Расследование офисом генерального прокурора позволило выявить, что с 2019 по 2023 год инвесторы вложили более 1 миллиарда долларов в криптовалюту в NovaTech. Тем не менее, было проведено сделок на сумму менее 26 миллионов долларов. В иске утверждается, что подавляющее большинство средств так и не было инвестировано, как обещалось.
"Тысячи жителей Нью-Йорка ложно обещали лучшую жизнь, если просто доверят NovaTech и AWS Mining свои деньги, но это была ложь. Эти криптовалютные компании нацелились на иммигрантские и религиозные сообщества с обещаниями о финансовой свободе, но вместо этого украли их деньги и истощили их сбережения". — Летиция Джеймс
Крах AWS Mining и обман NovaTech
В иске подробно описывается, что AWS Mining утверждала, что генерирует высокие доходы через майнинг криптовалюты, но не смогла доставить обещанные прибыли, развалившись в 2019 году. После этого Петионы основали NovaTech, который также, по их утверждениям, привлекал новых инвесторов с похожими обещаниями высоких доходов.
NovaTech рекламировал себя как зарегистрированный брокер хедж-фонда с лицензией на торговлю криптовалютами в США. Однако в иске утверждается, что компания искажала свою деятельность и что еженедельная прибыль была подделанной, а выплаты инвесторам происходили за счет денег других инвесторов. В результате NovaTech рухнул в мае 2023 года, оставив десятки тысяч инвесторов не в состоянии вывести свои криптосредства.
Правовые действия
Обвиняя Петионов в нарушении Закона Мартина, генеральный прокурор Джеймс стремится запретить AWS Mining, NovaTech и их основателей осуществлять бизнес в Нью-Йорке. Иск также нацелен на обеспечение возврата неправомерно завладевших средств и компенсацию ущерба пострадавшим
