В начале июля прокуроры Нигерии продолжили свое дело против Тиграна Гамбаряна, исполнительного директора Binance, который находится под стражей Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) с февраля.
Конфликт, изначально вызванный опасениями по поводу манипуляций с валютой, превратился в значительное юридическое противостояние между Binance, крупнейшей криптовалютной биржей в мире, и нигерийскими властями.
Начало проблем
20 февраля пользователи Binance из Нигерии столкнулись с проблемами торговли USDT за найру на их пиринговой (P2P) платформе, что стало началом более серьезных проблем. Binance отреагировала, ограничив покупку Tether (USDT) найрой, отключив кнопку "Покупка" и установив курс найры к доллару в размере 1 802 найры за доллар, сославшись на предотвращение мошенничества.
Следом нигерийские власти заблокировали доступ к крупным криптобиржам, включая Binance, из-за опасений по поводу манипуляций с валютой и отмывания денег, что подтвердила сама Binance.
Это привело к задержке чиновников Binance Надима Анджарваллы и Тиграна Гамбаряна в Абудже, где ведется расследование советником по национальной безопасности.
Tigran Гамбарян в суде. Источник: Nairametrics
К 5 марта Binance прекратила все услуги с найрой в Нигерии, приостановив депозиты и выводы средств исключив торговые пары с найрой. Пользователям было предоставлено трехдневное окно для вывода или конвертации балансов в найре в USDT.
Связанный материал: Crypto биржи встретятся с главой нигерийской SEC для регуляторных переговоров
18 марта EFCC получила судебный приказ заставить Binance раскрыть информацию о нигерийских пользователях в связи с опасениями по поводу отмывания денег и финансирования терроризма. Межведомственный комитет также заявил, что манипуляции на рынке валют способствовали падению найры.
Побег и юридические развития
Надим Анджарвалла вырвался из-под стражи 19 марта, воспользовавшись своим кенийским паспортом во время молитвы Рамадана, в то время как ФНС инициировала уголовное преследование против Binance за неуплату налогов в Нигерии.
8 апреля EFCC предъявила обвинения Гамбаряну в отмывании денег, спекуляциях на валюте и уклонении от уплаты налогов на сумму 34 миллионов долларов. Просьба Гамбаряна не представлять интересы Binance в суде была отклонена, что привело к его переводу в исправительную колонию Кудже.
Генеральный директор Binance Ричард Тенг выразил разочарование 7 мая в связи с продолжением ареста Гамбаряна, несмотря на сотрудничество Binance и требование о выплате криптоактивов на сумму 150 миллионов долларов со стороны неуказанного нигерийского чиновника, которое Binance расценила как взятку.
Представитель министерства информации Нигерии Рабиу Ибрагим отклонил эти заявления о взятках как ложные и отвлекающие внимание.
Связанный материал: Binance борется юридическими трудностями в условиях тяжелой борьбы между США и Нигерией
4 июня двенадцать кongressmen из США призвали президента Байдена помочь освободить Гамбаряна, обвиняя в выдвижении необоснованных обвинений с целью давления на Binance. Министр информации Нигерии отстоял справедливость, отметив значительные заработки Binance от операций в Нигерии.
Отраслевые опасения
К 14 июня FIRS сняла обвинения с Гамбаряна и Анджарваллы, сосредоточившись только на Binance через своего местного представителя, освободив Гамбаряна от будущих судебных появлений.
Комитет по согласованию индустрии блокчейна Нигерии (BICCoN) предупредил о негативных последствиях юридического спора для сектора блокчейна Нигерии и выступил за справедливое судебное разбирательство для восстановления доверия инвесторов.
2 июля судья Нвайте приказал исправительной колонии Кудже предоставить медицинские записи Гамбаряна в связи со здоровьем. Гамбарян, гражданин США, получил ограниченную медицинскую помощь, несмотря на продолжительное заболевание.
Суд также завершил первичное допросное заседание по делу EFCC против Binance и Гамбаряна, перенеся судебные заседания до 5 июля.
Журнал: Crypto-Sec: мошенник-фишер нападает на пользователей Hedera, отравитель адресов получает $70K
