Литва наказывает Payeer за нарушение санкций

Литва заняла твердую позицию против уклонения от санкций, наложив существенный штраф в размере €9,3 миллиона ($10,07 миллиона) на местную криптовалютную компанию Payeer. Этот штраф, о котором сообщило агентство Рейтер в среду, подчеркивает усилия страны по соблюдению строгого соответствия международным санкциям и правилам противодействия отмыванию денег (AML).

FNTT Назначает значительный штраф

Служба по расследованию финансовых преступлений (FNTT), страж организованной преступности Литвы, наложила штраф на Payeer за облегчение передачи средств в российские банки и обратно. Общая сумма штрафа включает €8,2 миллиона за нарушения санкций и дополнительно €1,1 миллиона за нарушения правил AML.

Большинство клиентов находятся в России

Власти сообщили, что большинство из 213 000 клиентов Payeer находятся в России. За последний год эти клиенты могли передавать средства в Россию и обратно, уклоняясь от международных санкций. FNTT сообщила, что Payeer скрывала личности этих клиентов, позволяя им обходить проверки AML при передаче российских рублей.

Услуги, предоставленные санкционированным субъектам

Помимо передачи средств, лица и юридические лица в России получали различные услуги от Payeer. Среди них были управление счетами, использование криптокошельков и услуги кастодии. Деятельность компании вызвала значительные опасения у регуляторов о возможности дальнейшего уклонения от санкций.

Запуск и финансовые показатели

Payeer начала свою деятельность в январе 2023 года и быстро увеличила свою клиентскую базу, главным образом из России. FNTT отметила, что компания заработала более 164 миллионов евро ($177,4 миллиона) с момента своего создания. Этот быстрый рост и значительный доход привлекли повышенное внимание регуляторных органов.

Исторический контекст штрафов по AML

В отчете, опубликованном в мае, FNTT раскрыла, что Литва столкнулась с более чем 98 000 подозрительных денежных операций в 2023 году. Штрафы за нарушения правил AML в тот год достигли общей суммы в 900 000 евро, подчеркивая продолжающуюся борьбу страны против финансовых преступлений.

Отзыв лицензии в Эстонии

Относительно операций Payeer в Литве на фоне аннулирования аналогичной лицензии в Эстонии для другой компании с тем же названием. Этот шаг эстонских властей дополнительно иллюстрирует региональное преследование сущностей, замешанных в уклонении от санкций.

Черные списки министерства финансов США

В марте этого года Министерство финансов США через свой [Офис по контролю за иностранными активами (OFAC)] наложило санкции на несколько сущностей за помощь в уклонении от санкций в России. Среди включенных в черные списки сущностей были множество сервисов, основанных на блокчейне, и криптовалютные биржи, включая Bitfingroup OÜ из Эстонии и пир-ту-пир-платформу Bitpapa.