Финансовый регулятор Великобритании (FCA) предъявил обвинения 45-летнему лондонскому бизнесмену за незаконное управление сетью крипто-банкоматов на сумму £2.6 млн. Это первый уголовный процесс FCA в области незарегистрированных крипто-активностей, связанных с физическими банкоматами.
Раскрытие незаконных операций
Обвиняемый, чьи операции длились с декабря 2021 по сентябрь 2023 года, якобы организовал транзакции общей суммой более £2.6 млн через несколько банкоматов. Эти устройства позволяли пользователям покупать или конвертировать традиционные деньги в криптовалюту, такую как Биткойн. Однако FCA подчеркивает, что все такие банкоматы в Великобритании считаются незаконными, так как ни один из операторов не зарегистрирован в соответствии с необходимыми регуляторными требованиями.
Меры регуляторного надзора
Эта мера принуждения была принята после напряжённого года для FCA, в течение которого совместно с правоохранительными органами были проведены проверки 34 мест и демонтировано 26 нелегальных крипто-банкоматов в 2023 году. Несмотря на глобальное распространение крипто-банкоматов, с более чем 31 000 устройств только в Соединенных Штатах, Великобритания поддерживает строгую регуляторную систему, направленную на предотвращение использования таких технологий для отмывания денег и других незаконных действий.
Последствия и прогнозы
По мере того, как обвиняемый готовится к своему появлению в Вестминстерском магистратском суде 30 сентября 2024 года, результат этого дела может оказать существенное влияние на сектор криптовалютных услуг, возможно, удерживая других операторов от нарушения закона. Этот инцидент подчеркивает решимость FCA в соблюдении финансовых регуляций и сигналы о потенциальных угрозах для пользователей, которые взаимодействуют с непроверенными финансовыми сервисами в криптосфере.
Обвинения FCA против лондонского бизнесмена за управление нелегальной сетью крипто-банкоматов на сумму £2.6 млн знаменуют собой важное событие в регуляторной практике Великобритании. Этот случай подчеркивает жесткую позицию страны в отношении незарегистрированных крипто-активностей и может послужить предостережением для других операторов незаконных финансовых услуг.
Комментарии