Житель Лондона стал первым человеком в Великобритании, которому предъявлены обвинения за эксплуатацию нелицензированного банкомата Bitcoin. 28 апреля 2023 года после обыска магазина электроники в Чатхэме Кентская полиция задержала 37-летнего Хабибура Рахмана из Ист-Хама.
Отсутствие должной регистрации
Полиция обвинила Рахмана в эксплуатации автоматических банкоматов без необходимой регистрации у регулятора. Комплексная проверка, проведенная Управлением финансового надзора (FCA), привела к изъятию автоматов из магазина на Хай-стрит, где, согласно властям, один из них был явно виден публике.
Обвинения и судебное разбирательство
Это дело является первым подобным случаем, переданным в суд Великобритании. В дополнение к эксплуатации банкомата Bitcoin без надлежащих документов, Рахману предъявлены обвинения в отмывании £300,000 незаконных средств путем их перевода в криптовалюты. Ожидается, что он предстанет перед судом Магистратов Медуэй 10 октября 2024 года для рассмотрения обвинений. На момент написания статьи Рахман отпущен под залог.
Заявления регулирующих органов
Финансовый надзор подчеркнул опасности незарегистрированных криптовалютных банкоматов и усилил свой надзор и контроль над криптоиндустрией. Директор управления по платежам и цифровым активам FCA Мэтью Лонг сделал предупреждение потребителям, добавив, что регуляторы и правоохранительные органы, включая Кентскую полицию, работают вместе для обеспечения безопасности клиентов и честности финансовых рынков. Отсутствие четких регулирующих норм в индустрии цифровых активов оставляет потребителей уязвимыми для экономических убытков, что Лонг назвал одной из основных опасностей инвестирования в цифровые активы.
Это дело подчеркивает важность соблюдения требований законодательства в индустрии цифровых активов и показывает, насколько серьезными могут быть последствия за их нарушение.
Комментарии