В декабре в Лагосе, Нигерия, прошла крупнейшая в истории страны операция по задержанию подозреваемых в криптовалютных мошенничествах. В ходе рейда арестованы 792 человека.
Международная преступная группировка
Сред задержанных присутствуют как местные, так и иностранные граждане: 148 китайцев, 40 филиппинцев, два казахских гражданина, один пакистанец и один индонезиец. Группировка являлась частью глобальной сети мошенников, использующих интернет-романы и криптовалютные аферы.
Криптовалютные схемы и романтические аферы
Мошенники создавали фальшивые романтические отношения с жертвами через социальные сети, после чего убеждали их инвестировать в фальшивые криптовалютные схемы. Основной целью были жертвы из США, Канады, Мексики и Европы, которым предлагалось инвестировать в фальшивую платформу yooto(.)com.
Роль иностранных граждан
Иностранные граждане обучали и направляли местных нигерийских соучастников в проведении мошенничеств. Также сообщается, что китайские преступные группировки расширяют свои операции в регионы с слабыми киберзащитами, включая Африку и Восточную Европу.
Операция выявила сложную сеть международных преступлений, в которую были вовлечены как местные, так и иностранные граждане. Расследование продолжается в сотрудничестве с международными партнерами, чтобы выявить связи с организованными преступными группами.
