Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям Нигерии провела операцию по задержанию 792 человек, подозреваемых в крупных криптовалютных мошенничествах.
Вскрытие глобального синдиката
Среди задержанных оказался ряд местных и иностранных граждан. В числе арестованных 148 граждан Китая, 40 филиппинцев, а также двое казахстанцев, один пакистанец и один индонезиец. Пресс-секретарь EFCC Вилсон Увужарен отметил, что подозреваемые входят в состав глобальной сети, организующей криптомошенничества и онлайн-мошенничества с романтическим подтекстом. Иностранцы использовали здание как центр обучения для нигерийцев с целью вовлечения их в мошеннические действия.
Романтические и криптовалютные схемы
Схемы приема жертв, известные как 'pig butchering', сводятся к созданию фиктивных романтических отношений с жертвами в социальных сетях. Определив доверие, мошенники убеждали жертв инвестировать в несправжние криптовалютные схемы. Основные цели находились в США, Канаде, Мексике и Европе. Используя платформу yooto(.)com, мошенники назначали первоначальный сбор в размере $35 за активацию аккаунта. Для связи использовались такие платформы как WhatsApp, Instagram и Telegram с номерами, привязанными к иностранным странам.
Роль иностранных граждан
Иностранные граждане занимались обучением и консультированием нигерийских сообщников для осуществления мошеннических действий. Подобные схемы часто возглавляются китайскими преступными синдикатами, которые используют технологии и финансирование для улучшения оперативной эффективности. Сообщается, что нигерийцы за участие получают до $500 в месяц, что в десять раз выше минимальной зарплаты в стране. По словам Кена Гэмбла, технологии и финансирование, предоставляемые китайскими синдикатами, позволяют нигерийским группам расширять свою деятельность.
Находясь под стражей, арестованные подозреваемые подвергаются расследованию в рамках международного сотрудничества по выявлению связей с организованной преступностью.
