Финансовая разведка Южной Кореи обнаружила от 500,000 до 600,000 возможных нарушений процедур KYC на крупнейшей в стране криптобирже Upbit. Это может повлечь за собой серьёзные штрафы и вызвать задержку в продлении лицензии.
Масштаб предполагаемых нарушений KYC
Согласно отчёту местного новостного агентства Maeil Business Newspaper, Финансовая разведка Кореи обнаружила потенциальные нарушения KYC при проверке на месте в ходе процесса продления бизнес-лицензии платформы Upbit.
Последствия для биржи Upbit
В связи с возможными нарушениями, Upbit грозит штраф в размере 100 миллионов корейских вонов, что эквивалентно примерно 71,500 долларов США за каждый случай. В итоге общая сумма штрафов может составить около 35.8 миллиардов долларов.
Реакция финансовых властей Южной Кореи
Представитель Upbit заявил Maeil Business, что обмен информацией о делах, рассматриваемых Финансовой разведкой, запрещён Специальным законом о финансовых операциях. Южнокорейские финансовые власти пока не приняли окончательное решение о том, как обнаруженные нарушения повлияют на продление бизнес-лицензии Upbit.
Сейчас Южная Корея активно усиливает свои требования к криптовалютным платформам в области KYC и противодействия отмыванию денег, что ставит биржи в жесткие условия соблюдения стандартов безопасности.
