Рашон Рассел, 28-летний бывший инвестиционный банкир Deutsche Bank AG, был приговорен к трем годам и пяти месяцам тюремного заключения за мошенничество, включая схему, напоминающую Понци с криптовалютой, и отдельное мошенничество с использованием платежных карт. Приговор был вынесен в суде округа Восточный Нью-Йорк в Бруклине. Помимо тюремного срока, Рассел должен выплатить пострадавшим 1,5 миллиона долларов в качестве возмещения ущерба.
Прокуроры также утверждают, что Рассел заманивал друзей, однокурсников и бывших коллег по работе инвестировать в его бизнес и цифровые активы, обещая высокие прибыли. Он говорил некоторым инвесторам, что они получат до 25% обратно; некоторые получали до 100% по ложным заявлениям. Тем не менее, деньги от новых инвесторов использовались для выплаты ранних участников и решения личных расходов, включая азартные игры.
В ходе преступной деятельности с сентября 2021 по июнь 2023 года Рассел мошеннически получил как минимум 97 кредитных и дебетовых карт и 43 документа с личными данными, используя сведения третьих лиц. Главным образом, он крал их из раздевалок спортзалов по всему Нью-Йорку и Нью-Джерси и использовал для совершения несанкционированных транзакций.
Рассел работал в группе финансовых учреждений в Deutsche Bank с 2018 по 2021 год. Его преступная деятельность продолжалась до его ареста в апреле 2023 года.
В связанных новостях, Дэвид Кагел, 85-летний адвокат из Калифорнии, изъятый из коллегии, признал себя виновным в управлении отдельной схемой Понци с криптовалютой, обманув жертв на сумму более 9,5 миллиона долларов. Его приговор назначен на 10 сентября, и он может лицезреть до пяти лет тюрьмы.
