Житель Нью-Йорка Уильям Ку Ичиока согласился выплатить $36 млн в рамках дела CFTC, связанного с обвинениями в мошенничестве с криптовалютой и форексом.
Судебное решение
В соответствии с уведомлением от 20 сентября, судья Винс Чабрия из окружного суда США Северного округа Калифорнии обязал Ичиоку выплатить $31 млн в виде компенсации инвесторам за мошенническую схему с криптовалютой, начавшуюся в 2018 году. Судья Чабрия также наложил на Ичиоку штраф в $5 млн по иску Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
Ход мошеннической схемы
Сообщается, что Ичиока начал привлекать миллионы долларов от инвесторов более шести лет назад, обещая им доходность 10% каждые 30 рабочих дней. Бывший житель Сан-Франциско подделывал финансовые отчеты и банковские счета, чтобы поддерживать свои утверждения. CFTC сообщила, что, хотя Ичиока действительно инвестировал средства в цифровые активы и форекс-позиции, он также тратил деньги инвесторов на личные роскошные расходы. Прокуроры указали, что на средства инвесторов были куплены элитные квартиры, часы, ювелирные украшения и дорогие автомобили.
Реакция регуляторов
Подготовив доклад об инциденте, регуляторы, такие как CFTC, продолжают усиливать контроль за криптовалютной отраслью, в то время как на Капитолийском холме обсуждаются возможные законы по регулированию растущей индустрии. Недавно CFTC урегулировала дело о деривативах цифровых активов с крупнейшей децентрализованной биржей Ethereum, Uniswap. 19 сентября федеральные прокуроры предъявили обвинения двум лицам в краже $243 млн. Они оказались частью группы, совершившей мошенничество с кредитором Genesis, в результате которого было похищено более 4000 биткоинов.
Решение по делу Уильяма Ку Ичиоки демонстрирует, что регуляторы продолжают бороться с мошенническими схемами в криптовалютной отрасли, обеспечивая защиту инвесторов и усиливая надзор.
Комментарии