Федеральная налоговая служба Нигерии отказалась от налоговых обвинений против руководителей Binance Тиграна Гамбаряна и Надима Анджарваллы, хотя один из руководителей остается под стражей в связи с проблемами со здоровьем.
Семейный представитель заявил в письме, отправленном по электронной почте в пятницу, что "ФИНС согласилась пересмотреть свои обвинения и обратить их лишь к Binance через его местного представителя. Тигран больше не будет вынужден являться в суд по делу ФИНС. Это означает, что Binance является единственным ответчиком в данном случае", — гласит заявление. "Это показывает, что ни Тигран, ни Надим не являются принимающими решения в Binance, и их не следовало бы задерживать и обвинять".
ФИНС согласилась изменить обвинения так, чтобы имя криптовалютной биржи было единственным. Это фактически отменяет все налоговые обвинения в отношении Гамбаряна и Анджарваллы, а в качестве ответчика назван Binance.
Важно отметить, что оба руководителя остаются именованными в деле о отмывании денег, возбужденном Комиссией по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC), антикоррупционным агентством Нигерии. Гамбарян также останется в тюрьме несмотря на свои проблемы со здоровьем.
Гамбарян — руководитель отдела финансовых преступлений и соблюдения правил в Binance, а Анджарвалла — его региональный директор в Африке.
Проблемы со здоровьем Гамбаряна
По информации его здоровье ухудшается. Гамбарян подозревали в малярии после того, как он упал в суде 23 мая.
Теперь считается, что у него малярия. Постановление суда было вынесено о его переводе в больницу для лучшего медицинского ухода. Гамбарян останется под стражей.
Ссылаясь на эти проблемы со здоровьем, группа бывших федеральных прокуроров и агентов США обратилась в Государственный департамент США с просьбой вмешаться и помочь в освобождении Гамбаряна. В письме от 6 июня эти бывшие чиновники выразили разочарование текущими усилиями правительства США, охарактеризовав их как недостаточные.
Контекст
Руководители Binance Тигран Гамбарян и Надим Анджарвалл были арестованы в феврале и обвинены в совершении уголовных преступлений правительством Нигерии. Гамбарян ждет суда, в то время как Анджарвалла сбежал из-под стражи и был экстрадирован из Кении в Нигерию.
Оба лица прибыли в Нигерию для обсуждения вопросов регулирования от имени Binance и недавней кампании правительства против платформ торговли криптовалютами с должностными лицами. Они были арестованы и удерживались в учреждении правительства без своих паспортов после переговоров.
Binance пытается убедить нигерийские власти в том, что Гамбарян не обладает полномочиями по принятию решений в компании. Ссылаясь на его здоровье, они утверждали, что ему не следует быть обязанным являться в суд по каким-либо обвинениям и должны освободить его.
Гамбарян и Анджарвалла — региональный директор Binance для Африки — изначально столкнулись с четырьмя обвинениями в уклонении от налогов, включая отсутствие регистрации в Федеральной налоговой службе Нигерии.
