Андреас Шакац, сооснователь рухнувшей крипто- и форекс-платформы OmegaPro, был арестован в Турции в июле по обвинению в мошенничестве на сумму $4 млрд. Шакац обвиняется в обмане инвесторов посредством Ponzi-схемы.
Детали ареста
Согласно отчету от 22 августа местных турецких СМИ, Шакац обвиняется в обмане инвесторов, предлагая огромные доходы через «автоматический торговый» алгоритм OmegaPro, аккумулируя их средства, а затем блокируя их счета. Шакац, гражданин Швеции, сменил имя на Эмре Авси после переезда в Турцию. Он отрицает предъявленные обвинения. Арест Шакаца последовал за анонимным сигналом, поступившим 28 июня. Информация была подтверждена голландцем доктором Абдулом Мохагегом, который утверждает, что представляет 3 000 инвесторов, потерявших $103 млн в OmegaPro.
История OmegaPro
OmegaPro была основана в 2019 году и базировалась в Дубае. Компания предлагала инвесторам доходность до 300% на различных платных инвестиционных продуктах. Пользователи платформы изучали схему: начальные небольшие инвестиции приносили быстрые доходы, после чего следовали требования о дополнительных вложениях, в конечном итоге приводящие к блокировке аккаунтов. Компания начала закрывать учетные записи пользователей 7 ноября 2022 года, а к 22 ноября заблокировала вывод средств. В это же время рухнула криптобиржа FTX.
Связи с OneCoin
Местные расследования выявили тесные связи средств OmegaPro с известной мошеннической схемой OneCoin, которая также привлекла $4 млрд у инвесторов. OneCoin была разоблачена в 2015 году, и за два года существования своровала у инвесторов около $4 млрд активов. Несколько ключевых участников схемы OneCoin, включая Гилберта Арменту, адвоката Марка Скотта, Ирину Дилкиинска, Карла Себастьяна Гринвуда и Уильяма Морро, были уголовно преследованы в США за участие в схеме.
Андреас Шакац отрицает свою вину. Турецкая полиция в рамках расследования изъяла компьютеры, мобильные устройства и 32 криптокошелька. Несмотря на отсутствие информации от Шакаца, полиция смогла отследить транзакции на сумму более $160 миллионов. OmegaPro нацеливалась на пользователей за пределами США, а на платформу были выпущены регуляторные предупреждения во Франции, Бельгии, Испании и Перу.
Комментарии