В прошлом месяце в Турции был арестован Андреас Сакачес, сооснователь криптовалютной платформы OmegaPro, по обвинению в участии в схеме Понци на $4 миллиарда.
Арест и обвинения
Андреас Сакачес, гражданин Швеции, который позже стал гражданином Турции и изменил имя на Эмре Авджи, отрицает предъявленные обвинения. Во время ареста турецкая жандармерия изъяла компьютеры и 32 холодных кошелька, пароли к которым Сакачес не предоставил. Тем не менее, власти смогли отследить криптовалютные транзакции на сумму $160 миллионов.
Масштаб финансовых потерь
OmegaPro начала закрывать счета пользователей 7 ноября 2022 года и приостановила выводы средств 22 ноября, примерно в то же время, когда обрушилась криптобиржа FTX. Платформа была отмечена регуляторами в нескольких странах, включая Францию, Бельгию, Испанию и Аргентину, за возможное мошенничество. Последовало это после сообщения анонимного информатора 28 июня. Абдул Гаффар Мохагех, гражданин Нидерландов, заявил, что потерял $7 миллионов и представлял 3000 инвесторов, которые в совокупности потеряли $103 миллиона.
Защита обвиняемого
В своей защите Сакачес утверждает, что OmegaPro обанкротилась в конце 2022 года, что привело к значительным потерям для него и его команды. Он утверждает, что они компенсировали многих пострадавших до банкротства. Сакачес также заявил, что зарабатывал $100,000 ежемесячно на своей работе в финансовой и маркетинговой сфере и получил турецкое гражданство через инвестиции в строительство. Несмотря на его защиту, Судебная коллегия по уголовным делам Бейкоза 10 июля постановила арестовать Сакачеса по обвинению в мошенничестве, и следствие продолжается.
Сакачес остается под арестом по обвинению в мошенничестве, расследование продолжается.
Комментарии