Андреас Сакакс, сооснователь ныне несуществующей крипто- и форекс-платформы OmegaPro, был арестован в Турции в июле по обвинению в обмане инвесторов на сумму $4 миллиарда.
Арест и обвинения
Сакакс, гражданин Швеции, сменивший имя на Эмре Авджи после переезда в Турцию, отрицает выдвинутые против него обвинения. Его арест произошел после анонимной наводки 28 июня, которую подтвердил голландский гражданин Абдул Мохагех, представляющий интересы 3000 инвесторов, потерявших в общей сложности $103 миллиона.
История OmegaPro
Основанная в 2019 году в Дубае, OmegaPro предлагала инвесторам доходность до 300% от своих платных продуктов. Пользователи платформы первоначально получали небольшие инвестиции с быстрым возвратом, затем их приглашали вкладывать больше средств, после чего их счета блокировались. Компания начала закрывать счета пользователей 7 ноября 2022 года и остановила вывод средств к 22 ноября — в это же время прекратила деятельность криптобиржа FTX. Перед крахом компании в нескольких юрисдикциях, включая Францию, Бельгию, Испанию и Перу, выдавали предупреждения о мошенничестве.
Связь с OneCoin
Следователи полагают, что средства OmegaPro были тесно связаны с печально известной криптосхемой OneCoin, которая также обманула инвесторов на $4 миллиарда. Основанная в 2014 году, OneCoin была вскрыта как мошенническая с 2015 года и за два года своей деятельности лишила инвесторов примерно $4 миллиарда. Несколько членов высшего руководства схемы были уголовно преследованы в США, включая партнера основательницы Ружи Игнатовой — Гилберта Армента; юриста Марка Скотта; бывшего главу отдела юридических и комплаенс-вопросов Ирину Дилкинску; сооснователя Карла Себастьяна Гринвуда и Уильяма Морро, связанного с Арментой. 26 июня Госдепартамент США увеличил вознаграждение за информацию, которая приведет к аресту и осуждению Игнатовой, до $5 миллионов, — это на $4.75 миллиона больше первоначального вознаграждения в $250,000.
Турецкая полиция изъяла компьютеры, разнообразные мобильные устройства и 32 холодных кошелька криптовалют. Несмотря на отказ Сакакса предоставить информацию для доступа к кошелькам, полиции удалось отследить транзакции на сумму более $160 миллионов.
Комментарии