Андреас Сзакач, один из основателей спорной криптовалютной компании OmegaPro, был арестован в Турции в июле по обвинению в управлении пирамидальной схемой, которая обманула инвесторов на $4 миллиарда.
Обстоятельства ареста
Родом из Швеции, Сзакач якобы сменил имя на Эмре Авджи после получения турецкого гражданства. Он отрицал обвинения, заявляя, что работал только в сфере финансов и маркетинга. Арест состоялся после анонимного сообщения, поступившего 28 июня. В результате рейдов на две виллы в районе Бейкоз в Стамбуле, Сзакач был задержан 9 июля и арестован 10 июля по обвинению в «мошенничестве с использованием информационных систем, банков или кредитных учреждений в качестве средства.»
Обвинения и расследование
Во время рейдов турецкие власти конфисковали компьютеры и 32 холодных кошелька, которые обычно используются для оффлайн-хранения криптовалют. Несмотря на то, что Сзакач якобы не предоставил пароли, следователям удалось отследить передвижение криптовалют на сумму $160 миллионов.
Показания свидетеля
Ключевой свидетель по этому делу, гражданин Нидерландов Абдул Гаффар Мохагех, рассказал следователям, что потерял $7 миллионов в рамках мошеннической схемы. Мохагех также заявил, что представлял по доверенности 3000 пострадавших инвесторов, которые потеряли $103 миллиона в предполагаемом мошенничестве.
Рухнувшая в конце 2022 года OmegaPro, совпавшая с крахом криптовалютной биржи FTX, оставила многих инвесторов по всему миру в финансовом крахе.
Комментарии