Ирина Дилкинская, бывший юридический и ответственный руководитель фальшивой схемы OneCoin, получила четырехлетний тюремный срок после признания в помощи отмыть миллионы долларов.
42-летней Ирине Дилкинской был назначен четырехлетний срок от жюркады Юж и Статов дистрикт, Эдгардо Рамос в среду, в соответствии с заявлением от 3 апреля от Прокурорского Управления США. В дополнение к заключению в тюрьму ей было поручено выплатить $111 млн в качестве возмещения ущерба и помещена под месячный период освобожденного надзора.
Судья Рамос отклонил просьбу Дилкинской избежать тюрьмы и вернуться в Болгарию, чтобы присматривать за детьми. Он заявил, что она хорошо осознавала юридические последствия своих действий, участвуя в понцовской схеме на $4 млрд, и должна была знать лучше, учитывая свой высокий интеллект. Дилкинская признала себя виновной в обвинениях в проведении мошенничества и отмывании денег ещё 10 ноября, каждое из которых могло влечь максимальный срок тюрьмы в пять лет, с возможностью столкнуться 10 лет.
Дилкинская является последним из рukovoditelей OneCoin, которая была заключена под стражу по обвинению в мошенничестве. Схема была учреждена Ружой Игнатовой и Карлом Себастианом Гринвудом в 2014 году и ложно обещала инвесторам гарантированный доход через вымышленную криптовалюту под названием "OneCoin." Несмотря на раскрытие мошеннической деятельности в 2015 году, OneCoin смогла накопить значительные доходы, достигнув более $4,3 млрд, прибыль за 2014-2016 годы приближалась к $3 млрд.
Игнатова, известная как "Криптокоролева", исчезла в октябре 2017 года, вскоре после того, как был выпущен ордер на арест. Следующие обвинения после этого исчезновения включали в себя её возможное убийство, указанное несколькими ассоциатами OneCoin, найденными мертвыми в Мексике в 2020 году. Карл Себастьян Гринвуд, сооснователь схемы, был приговорён к 20 годам тюрьмы за участие в мошенничестве и отмывании денег.
В целом, несмотря на своё раскрытие как понцийская схема, OneCoin продолжала процветать благодаря своим обманчивым тактикам.
