22 августа филиппинская полиция провела рейд на китайский центр мошенничества в Маниле, арестовав почти 100 человек, вовлеченных в крипто- и романтические мошенничества.
Рейд и аресты
Филиппинская полиция провела рейд на китайский центр мошенничества в Маниле 22 августа, арестовав десятки филиппинских и иностранных работников, которые обманывали людей, предлагая инвестировать в фальшивые инвестиционные проекты. Центр, действующий под видом лицензированной компании по онлайн-играм, был целью после того, как разведывательные данные подтвердили существование мошенничеств. Рейд был проведён в здании Centrium Tower 1 в городе Паранаке, где было задержано 64 иностранных граждан, включая 56 китайцев. Среди задержанных были менеджер центра, владелец и супервизор, все они граждане Китая. Кроме того, были задержаны 32 филиппинца, некоторые из которых утверждали, что их принудили работать мошенниками. В общей сложности было арестовано 99 человек.
Подробности рейда
Во время рейда полиция сообщила, что центр нанимал сотрудников службы поддержки клиентов, которые выдавали себя за состоятельных моделей, чтобы подстрекать жертв к вложению средств в фальшивую торговую платформу. Были также обнаружены комнаты, оборудованные для непристойных шоу, что подчеркивает масштаб противоправной деятельности центра. Во время рейда были предъявлены обвинения в соответствии с Законом о предотвращении киберпреступлений 2012 года и Кодексом регулирования ценных бумаг против задержанных.
Контекст и последствия
Эта операция следует за недавним запретом президента Фердинанда Маркоса младшего на операторов онлайн-игр из-за их связей с мошенничествами, торговлей людьми и другими преступлениями. Власти считают, что многочисленные нелегальные игорные компании и некоторые лицензированные операторы участвуют в подобных мошеннических схемах. Ранее в этом году Комиссия по ценным бумагам и биржам Филиппин объявила о планах ввести регулирование криптовалют к концу 2024 года для повышения безопасности инвесторов и регулирования торговых платформ.
Филиппинская полиция продолжает борьбу с криптовалютными мошенничествами и незаконной деятельностью в сфере онлайн-игр, что является частью более широких усилий по защите населения от финансовых преступлений.
Комментарии