После того как в 2023 году было похищено $24,2 миллиарда в результате мошенничества, связанного с криптовалютами, частные лица и бизнесы принимают профилактические меры с использованием розничных услуг по проверке кошельков на соответствие антиотмыванию денег.
StarCheck – инструмент профилактики, который позволяет розничным пользователям проводить частные проверки на соответствие антиотмыванию денег, – только что объявил, что их сервис стал самым доступным и доступным в мире. Пакет StarCheck Pro из 100 проверок на соответствие антиотмыванию денег стоит всего $29, что делает каждую проверку стоимостью $0,29. Эта цена значительно ниже, чем $0,99 за проверку по принципу оплаты по мере использования, что все равно ниже, чем у конкурирующих сервисов. Профессиональные пакеты также предлагают бесплатную приоритетную поддержку по этой ценовой модели, помогая пользователям быть на шаг впереди мошенников и избегать последствий обращения с 'грязными' цифровыми активами.
Компания, базирующаяся в Эстонии, настоятельно выступает за увеличение проверок на соответствие антиотмыванию денег и проведение проверок на соответствие положениям 'Знай своего клиента' в связи с непредсказуемым характером индустрии криптовалют. Они утверждают, что проведение должной проверки с использованием частной проверки на соответствие антиотмыванию денег перед любой транзакцией может рассматриваться как профилактическая мера для избежания контактов с неизвестными и потенциально коварными личностями. До недавнего времени частные лица не могли получить доступ к розничным проверкам на соответствие антиотмыванию денег, поскольку они продавались в качестве услуг криптовалютным биржам в рамках крупных контрактов. Теперь возможность для частных лиц проводить проверки по другим адресам кошельков благодаря StarCheck способствует демократизации финансов и распространению власти.
Арчи Парк, представитель StarCheck, привел больше аргументов относительно увеличенной доступности: 'Вы, как торговец, приняли бы украденные наличные, зная, что они украдены? Скорее всего, нет, верно? Что если бы вы не знали, но могли легко узнать, чисты ли средства или нет, не предупреждая другого человека? Это лучшая ситуация, верно?'
'К счастью, благодаря прозрачной природе токенов криптовалюты в блокчейне, мы можем видеть путь, по которому прошли криптовалюты, и технология StarCheck может определить, когда монеты были украдены, прошли через нелегальные сервисы смешивания или находились в кошельках, которые помечены как причастные к отмыванию денег, внесенные в черный список за киберпреступления или находящиеся под санкциями. Мы предоставляем благодарным и честным энтузиастам криптовалюты ценную услугу для защиты их от злонамеренных субъектов, которые, к сожалению, совершают множество мошеннических действий, связанных с криптовалютами, каждый год. Первые десять проверок бесплатны для тех, кто хочет убедиться лично' – добавил Парк.
Ставящий акцент на 'Быть на правильной стороне крипто', сервис StarCheck был разработан с учетом двух идеальных групп розничных пользователей: тех, кто участвует в P2P-транзакциях криптовалют, и торговцев, которые решили принимать криптовалюту в качестве способа оплаты. Эти розничные пользователи должны выполнить четырехшаговый процесс проверки, который состоит во вставке адреса кошелька контрагента, выборе актива, который будет отправлен получателю, щелчке по 'Проверить' и получении оценки от одной до пяти звезд. Одна звезда указывает на то, что кошелек практически наверняка загрязнен, и средства участвовали в мошеннической деятельности, в то время как 5 звезд сигнализируют о чистом адресе кошелька. Каждая проверка может быть выполнена на более чем 8000 различных видов криптовалют, результат предоставляет как ссылку для распространения информации (которая может быть использована для информирования владельца кошелька или правоохранительных органов), так и подписанный PDF-отчет.
Не редкость, что адреса криптовалют становятся целью маркировки из-за незаконных действий вследствие упомянутой прозрачной природы активности на блокчейне. До настоящего времени неуголовные пользователи, получившие маркировку от криптобирж, становились жертвами плохой удачи, случайно удерживая незаконные средства. Теперь, имея доступный профилактический инструмент, отрасль и ее инвесторы могут преодолеть эту проблему. Воздействие должно ощущаться повсеместно, поскольку блокировки учетных записей и незаконные транзакции минимизируются благодаря более тщательному подходу.
Для розничных пользователей проверки на соответствие антиотмыванию денег когда-то были просто частью процесса регистрации на криптовалютной бирже, но теперь они доступны для всех. Преодолагая необходимость заключения контрактов на проверку на соответствие антиотмыванию денег с крупными компаниями, StarCheck стремится продолжать обучать и отстаивать проверки на соответствие антиотмыванию денег на розничном уровне.
