Индивидуум провел мошенническую операцию, где были похищены «Запакованные Биткоины» (WBTC) на сумму $71 миллион 3 мая. Схема мошенничества включала в себя создание кошелька, адрес которого тщательно напоминал адрес жертвы в так называемой схеме "отравления адресов". Используя похожие алфавитно-цифровые символы и совершая небольшие транзакции на счет жертвы, мошенник обманул жертву. Многие инвесторы обычно подтверждают адреса кошельков, сравнивая совпадающие первые и последние символы, но могут упустить различия в средних символах, которые часто визуально затемнены на платформах.
Видимость Добытых Активов
После кражи, фирма по блокчейн-исследованиям PeckShield заметила подозрительное поведение, связанное с похищенными средствами 8 мая. Мошенник начал распределять похищенные активы на более мелкие части и размещать их среди многочисленных криптокошельков. Этот подход направлен на разведение средств и усложнение их отслеживания. Мошенник использовал около 400 криптокошельков для распространения средств по более чем 150 кошелькам. Несмотря на усилия по скрытию происхождения средств, исследование PeckShield смогло проследить все переведенные активы обратно к неизвестному мошеннику.
Снижение Криптовалютных Мошеннических Инцидентов в Апреле
Доклад ФБР о Интернет-преступлениях за 2023 год указал на значительный рост криптовалютных мошеннических схем, в результате чего инвесторы потеряли $3,94 миллиарда в прошлом году, что составляет более трех четвертей общих потерь от инвестиционных мошенничеств. Однако в апреле наблюдалось снижение убытков от хакерских атак и мошенничеств в сфере криптовалют, достигнув рекордно низкого уровня в $25,7 миллиона. Это снижение в основном объясняется отсутствием компрометации частного ключа. В то время как в марте произошло 11 атак на протоколы с применением компрометации частных ключей, в апреле случилось всего три инцидента.
Финальные Рассуждения
Несмотря на недавнее снижение криптовалютных мошенничеств, инцидент с фишингом кошелька на сумму $71 миллион является резким предупреждением о рисках, связанных с транзакциями криптовалют. Инвесторам рекомендуется быть осторожными и тщательно проверять адреса кошельков перед осуществлением транзакций. Организуемое расследование определит, возможно ли идентифицировать мошенника и вернуть похищенные средства.
