Финансовая разведка Индии (FIU) рассмотрит петиции семи крупных зарубежных криптовалютных бирж, стремящихся возобновить свою деятельность в стране после запрета.
Причины запрета
Биржи Bitfinex, MEXC Global, Kraken, Huobi, Gate.io, Bittrex и Bitstamp ранее были запрещены за несоблюдение Закона о борьбе с отмыванием денег (PMLA) в Индии.
Требования к криптобиржам
Биржи должны будут соблюдать нормы PMLA, включая надлежащую регистрацию, соблюдение правил Know Your Customer (KYC) и отчетность по подозрительным транзакциям. Также им необходимо будет выплатить штрафы, размеры которых будут определены на основании их заявок.
Перспективы и текущая ситуация
Биржи также должны урегулировать задолженность по налогу на товары и услуги (GST), которая оценивается в 2,900 крор ₹. В марте 2023 года виртуальные активы были включены в рамки борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML-CFT), что требует их регистрации в Индии. На данный момент 38 криптобирж зарегистрированы по этим правилам.
Рассмотрение петиций и выполнение необходимых условий может открыть путь для возобновления операций этих бирж в Индии.
Комментарии