Аргентинские правоохранительные органы арестовали 29-летнего российского гражданина по обвинению в отмывании криптовалюты, связанной с группой Lazarus из Северной Кореи и другими преступными организациями.
Арест и расследование
Согласно отчету аналитической компании TRM Labs, подозреваемый обвиняется в отмывании незаконной криптовалюты от северокорейской группы Lazarus. Расследование выявило сложную схему транзакций через различные блокчейны и активы, с более чем 2,400 передачами на сумму свыше $4.5 миллиона в USDT на сети TRON.
Изъятые средства и техника
Во время операции власти изъяли более $120,000 в криптовалюте и дополнительные $15 миллионов с других объектов, контролируемых подозреваемым. По данным местных новостей, схема использовала бота в Telegram для конвертации российских рублей, стейблкоинов, евро и долларов США в аргентинские песо.
Дополнительные транзакции и меры Binance
Расследование, начатое в ноябре 2023 года Сан Исидро Специализированной фискальной единицей по расследованию киберпреступлений под руководством прокурора Алехандро Муссо, также установило, что часть средств, украденных в ходе взлома Harmony Bridge, была переведена в криптокошелек в Аргентине. Подозреваемый также осуществлял многочисленные транзакции через счета Binance как в стране, так и за её пределами, что указывает на наличие сложной сети операций.
Расследование совпало с недавними мерами Binance по усилению своих усилий по соблюдению законодательства. Платформа планирует увеличить свою рабочую силу на 1,000 новых сотрудников, из которых 20% будут заняты в области комплаенса.
Комментарии