Лицо по имени Андрей Зверев, известное своим участием в незаконной деятельности, начало использовать Tether для осуществления операций по приобретению высокотехнологичного оборудования и компонентов оружия, обходя санкции, наложенные западными странами. По сообщению Wall Street Journal, Зверев выступает посредником для российских организаций, используя Tether для крупных транзакций. Например, он устроил многомиллионный перевод от Концерна "Калашников", крупнейшего производителя стрелкового оружия в России, к поставщику электроники в Гонконге.
Общение в Telegram показывает метод Зверева по обмену рублей на Tether для оплаты поставщиков в Китае и на Ближнем Востоке. Эта стратегия позволила российским компаниям продолжать свою деятельность несмотря на санкции.
Министерство финансов США настаивает на новом законодательстве для блокирования транзакций, связанных с стейблкоинами, обеспеченными долларом США, такими как Tether. В ответ на эти опасения, министерство недавно наложило санкции на фирму в Москве из-за использования Tether для платежей.
Брайан Нельсон, Заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки, выразил мнение, что применение Россией альтернативных способов платежей для обхода санкций США позволяет ей поддерживать свое военное присутствие в Украине.
Незаконное использование криптовалют для обхода санкций и поддержки нелегальных действий является глобальной проблемой. Например, Северная Корея накопила значительные суммы криптовалют для укрепления своей военной программы, что привело к призывам ООН к ужесточению регулирования криптотранзакций.
Кроме того, Россия работает над утверждением себя как важного участника мирового рынка криптовалют путем внедрения новых инициатив для мировой валюты, поощрения майнинговых операций и облегчения международных криптотранзакций.
В свете конфликта на Украине западные страны ввели строгие санкции против России, подчеркивая необходимость борьбы с недобросовестным использованием цифровых валют.
При повышенном внимании к событиям, Министерство финансов США предприняло значительные шаги, расширив свой список санкций на 13 компаний и двух лиц, глубоко участвующих в торговле криптовалютами в марте.
Возникли опасения, что криптовалюты могут быть использованы для незаконных целей, и соучредитель Ethereum Виталик Бутерин предложил принятие "пулов конфиденциальности" для улучшения прозрачности и надежности на рынке криптовалют, избавляясь от нечестных трейдеров.
