Мошенник, зарегистрированный в Великобритании под псевдонимами @ape_31 и @60711, похитил более $650,000 у свыше 250 пользователей Twitter за последний год.
Финансовые махинации Ape 31
Расследование блокчейн-детектива ZachXBT показывает, что мошенник привлекал жертв, публикуя поддельные скриншоты прибыли и убытков (PNL) с демо-аккаунта Bybit и использовал фальшивый новостной аккаунт для привлечения жертв, предлагая ложные услуги. Получив оплату, мошенник немедленно блокировал жертв, прекращая всякий контакт.
Жертвы и потерпевшие
Ape 31 направлял сообщения крупным аккаунтам и регулярно публиковал скриншоты PNL для создания фальшивого вовлечения. Мошенничество включало предложение платных услуг копитрейдинга, взимающих плату от $250 до $500. После получения оплаты мошенник запрашивал дополнительные фонды, утверждая, что процесс безрисковый. Жертвы были заблокированы и на Telegram, и на Twitter после отправки денег. Один из пострадавших сообщил, что после отправки $500 мошенник запрашивал еще $20,000, обещая торговать без риска ликвидации. Другая жертва, отправив $3,000, считала, что их инвестиции увеличатся с $10,000 до $100,000 за несколько дней. Третья жертва потеряла $500 и предоставила информацию о входе мошенника в аккаунт TradingView с IP-адреса UK Telecom (81.78.179.107).
Фальшивые идентичности и попытки обмана
Ape 31 также пытался обмануть людей, предлагая фальшивые внебиржевые сделки и записывая видеозвонки. Расследование ZachXBT показало, что мошенник использует многочисленные централизованные биржи, включая KuCoin, Kraken, Bitget, OKX, MEXC и Poloniex. Ape 31 зарегистрирован в Великобритании, а не в Сингапуре, как он утверждает. Мошенник также использовал британский номер телефона +44-7466-727122 и часто меняет имена и местоположение для введения в заблуждение жертв и сокрытия следов.
Последнее расследование показало, что Ape 31 использует разнообразные уловки и платформы для обмана своих жертв и нанес серьезный ущерб, похитив более $650,000. Пользователи соцсетей должны быть предельно осторожны и проверять информацию, чтобы не стать жертвой мошенничества.
