• Dapps:16,23 тыс.
  • Блокчейны:78
  • Активные пользователи:66,47 млн
  • Объем за 30 дней:303,26 млрд $
  • Транзакции за 30 дней:879,24 млн $

Скандал с тремя азиатскими банками: иск на $1 млн

user avatar

от A1

2 days ago


Калифорнийский житель Кен Лиэм обвинил три азиатских банка в том, что они не защитили его от крипто-мошенничества на сумму почти $1 млн из-за пренебрежения проверками KYC и AML.

Описание инцидента

Кен Лиэм подал иск против банков Fubon Bank Limited, Chong Hing Bank Limited и DBS Bank. Он утверждает, что стал жертвой крипто-мошенников, перенаправивших его средства на счета, открытые в этих банках, после того как ему предложили инвестиционную возможность на LinkedIn в июне 2023 года. Незнакомые лица, притворяясь романтическими партнёрами или доверенными лицами, убедили Лиэма перевести им почти $1 млн.

Обвинения против банков

Иск утверждает, что банки недостаточно проверяли своих клиентов и не следовали банковским стандартам KYC и AML, что могло бы предотвратить мошенничество. В дополнение, банки, по словам Лиэма, нарушили Закон о банковской тайне США, поскольку DBS Bank имеет филиал в Калифорнии, а Fubon Bank и Chong Hing Bank предположительно обработали транзакции через его американский счёт в Wells Fargo.

Масштабы мошенничества

Обвинение касается не только банков, но и четырёх гонконгских компаний, которые, как предполагается, открыли счета на имя Лиэма и незаконно перевели его средства на третьи счета. Лиэм требует компенсацию в размере минимум $3 млн. По мировым данным, мошенничество с «мясниковей свиней» в 2024 году стало крупнейшей угрозой, унеся из криптоиндустрии более $3,6 млрд.

Этот случай поднимает вопросы о необходимости строгих мер безопасности и контроля в банках для предотвращения подобных мошеннических схем в будущем.

0

Поделиться

Другие новости

Пять лучших новых мемных монет для наблюдения

Исследуйте новые мемные монеты, такие как BTFD и SPX6900, которые привлекают внимание на крипторынке.

user avatarA1

10 minutes ago

Экономический рост США поддержит S&P 500 и доллар, считают аналитики

Ожидается, что рост экономики США и политика Трампа укрепят S&P 500 и USD в 2025 году.

user avatarA1

11 minutes ago

Индийский крипто-блогер Будхил Вьяс оштрафован YouTube за тексты с чрезмерными финансовыми обещаниями

Будхил Вьяс, популярный крипто-блогер из Индии, получил бан на две недели от YouTube за контент с чрезмерными финансовыми обещаниями.

user avatarA1

12 minutes ago

Аналитики JPMorgan о роли золота и биткоина при девальвации фиатных валют

Аналитики JPMorgan объяснили, как золото и биткоин становятся ключевыми элементами стратегии девальвации фиатных валют.

user avatarA1

12 minutes ago

Обзор наиболее значимых крипто-предпродаж с реальным применением

Изучение крипто-проектов с практическими преимуществами и значимостью в реальном мире.

user avatarA1

12 minutes ago

Анализ Shiba Inu: технические индикаторы и прогнозы

Shiba Inu (SHIB) показывает рост на 14% за последнюю неделю. Разбираемся в техническом анализе и будущем прогнозе.

user avatarA1

13 minutes ago

dapp expert logo
© 2020-2025. DappExpert. Все права защищены.
© 2020-2025. DappExpert. Все права защищены.

Важное примечание: Информация, представленная на портале Dapp.Expert, предназначена исключительно для ознакомительных целей и не является рекомендацией к инвестициям или руководством к действию. Команда Dapp.Expert не несет ответственности за возможные убытки или упущенную выгоду, связанные с использованием материалов, опубликованных на сайте. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуем проконсультироваться с квалифицированным финансовым советником.