Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения двум фальшивым криптовалютным платформам, NanoBit и CoinW6, в мошенничестве с инвесторами посредством «инвестиционных мошенничеств через социальные сети».
Детали обвинений SEC
SEC подала два отдельных иска в окружные суды США для Восточного округа Нью-Йорка и Центрального округа Калифорнии, направленные против пяти организаций и трех лиц. В исках утверждается, что инвесторов привлекали в мошеннические схемы через социальные сети, такие как WhatsApp, LinkedIn и Instagram.
Масштабы мошенничества
Эти мошенничества, часто называемые «романтическими мошенничествами», становятся все более серьезной проблемой в криптовалютной индустрии. По оценкам, жертвы потеряли около 75 миллиардов долларов в период с 2020 по начало 2024 года. Неделю назад Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) объявила о сотрудничестве с федеральными и государственными регулирующими органами, включая SEC, для борьбы с этой проблемой.
Реакция регулирующих органов
С октября 2023 года по июнь 2024 года мошенники представлялись профессионалами финансовой отрасли в группах WhatsApp и привлекали жертв к инвестированию через фальшивую платформу NanoBit. NanoBit ложно утверждала, что аффилирована с NanobitUS Securities и продвигала фальшивые первичные предложения монет с обещанием значительной прибыли. Средства инвесторов направлялись участниками схемы на банковские счета в Гонконге. В случае с CoinW6 SEC утверждает, что мошенники представлялись молодыми богатыми профессионалами в LinkedIn и Instagram, налаживая романтические отношения через WhatsApp. Инвесторам обещали ежедневную доходность до 3% благодаря «стейкингу» и «майнингу» CoinW6. Однако средства были присвоены, а показанные инвесторам прибыли и балансы аккаунтов были фиктивными.
SEC продолжает активно бороться с мошенническими схемами, связанными с криптовалютными инвестициями, и предупреждает инвесторов быть осторожными при вложении средств через социальные сети.
Комментарии