SEC обвиняет NanoBit и CoinW6 в мошенничестве с криптовалютными инвестициями

user avatar

от Giorgi Kostiuk

2 years ago

Сделано с помощью ИИ

  1. Детали обвинений SEC
  2. Масштабы мошенничества
  3. Реакция регулирующих органов


    4. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения двум фальшивым криптовалютным платформам, NanoBit и CoinW6, в мошенничестве с инвесторами посредством «инвестиционных мошенничеств через социальные сети».

    Детали обвинений SEC

    SEC подала два отдельных иска в окружные суды США для Восточного округа Нью-Йорка и Центрального округа Калифорнии, направленные против пяти организаций и трех лиц. В исках утверждается, что инвесторов привлекали в мошеннические схемы через социальные сети, такие как WhatsApp, LinkedIn и Instagram.

    Масштабы мошенничества

    Эти мошенничества, часто называемые «романтическими мошенничествами», становятся все более серьезной проблемой в криптовалютной индустрии. По оценкам, жертвы потеряли около 75 миллиардов долларов в период с 2020 по начало 2024 года. Неделю назад Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) объявила о сотрудничестве с федеральными и государственными регулирующими органами, включая SEC, для борьбы с этой проблемой.

    «Инвестиционные мошенничества через социальные сети, включая вложения в криптовалютные активы, представляют собой риск катастрофических потерь для индивидуальных инвесторов, и угроза стремительно возрастает, поскольку эти мошенничества становятся все более популярными среди мошенников», - заявил Гурбир С. Гревал, директор отдела правоприменения SEC.

    Реакция регулирующих органов

    С октября 2023 года по июнь 2024 года мошенники представлялись профессионалами финансовой отрасли в группах WhatsApp и привлекали жертв к инвестированию через фальшивую платформу NanoBit. NanoBit ложно утверждала, что аффилирована с NanobitUS Securities и продвигала фальшивые первичные предложения монет с обещанием значительной прибыли. Средства инвесторов направлялись участниками схемы на банковские счета в Гонконге. В случае с CoinW6 SEC утверждает, что мошенники представлялись молодыми богатыми профессионалами в LinkedIn и Instagram, налаживая романтические отношения через WhatsApp. Инвесторам обещали ежедневную доходность до 3% благодаря «стейкингу» и «майнингу» CoinW6. Однако средства были присвоены, а показанные инвесторам прибыли и балансы аккаунтов были фиктивными.

    SEC продолжает активно бороться с мошенническими схемами, связанными с криптовалютными инвестициями, и предупреждает инвесторов быть осторожными при вложении средств через социальные сети.

Тир I

Сектор: #18291

Запечатанная комната тайников

Resource Cache

Resource Cache

Тир I

Нужно 25% прогресса тира
Meme Cache

Meme Cache

Тир I

Нужно 50% прогресса тира
Equipment Cache

Equipment Cache

Тир I

Нужно 75% прогресса тира

После получения тайники попадут в инвентарь — открыть их можно ключами.

Другие новости

PHP выпустил обновления для устранения уязвимостей

PHP выпустил обновления для устранения уязвимостей

user avatarНаталья Ахметова

Уязвимости в PHP вызвали панику среди правительств

Две уязвимости в PHP вызвали панику среди правительств

user avatarДарья Гасанова

Атаки на уязвимости PHP2Shell продолжаются

После объявления о уязвимостях PHP2Shell количество попыток атака резко возросло.

user avatarЕлена Климова

Лионель Месси и ChatGPT провалили урок шахмат

Лионель Месси опубликовал рекламу на Instagram, в которой ChatGPT учит его шахматам, но допустил серьезные ошибки.

user avatarОльга Черненко

Bitwise обращается в SEC с просьбой разъяснить правила определения статуса криптоактивов

Компания Bitwise обращается в SEC с просьбой разъяснить правила определения статуса криптоактивов

user avatarАида Сагынбаева

a16z переименовывает свой криптофонд и расширяет мандат на AI и новые технологии

Венчурная компания Andreessen Horowitz, известная как a16z, переименовала свой криптофонд в a16z Frontier и расширила его мандат на искусственный интеллект и другие новые технологии.

user avatarНиколай Чижов

Важное примечание: Информация, представленная на портале Dapp.Expert, предназначена исключительно для ознакомительных целей и не является рекомендацией к инвестициям или руководством к действию. Команда Dapp.Expert не несет ответственности за возможные убытки или упущенную выгоду, связанные с использованием материалов, опубликованных на сайте. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуем проконсультироваться с квалифицированным финансовым советником.