- Детали дела
- Незаконные расходы на роскошную жизнь
- Рост числа понци-схем
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения братьям Джонатану и Таннеру Адам в предполагаемой организации криптовалютной понци-схемы на 60 миллионов долларов. Схема обещала инвесторам чрезвычайно высокие доходы через торгового бота, который на самом деле никогда не существовал.
Детали дела
По данным SEC, предположительная схема работала с января 2023 по июнь 2024 года. Адамсы убеждали инвесторов, что их бот может использовать арбитражные возможности на рынке криптовалют, одновременно покупая и продавая активы на разных платформах, пользуясь незначительными ценовыми расхождениями. Они утверждали, что средства инвесторов будут объединены для финансирования flash-кредитов, где заемные активы возвращаются в той же блокчейн-транзакции, что обеспечивало бы практически безрисковую прибыль. Однако SEC утверждает, что вся операция была фикцией. Джастин Джеффрис, заместитель директора по правоприменению в Атлантском региональном офисе SEC, заявил, что торговый бот был полной выдумкой. Вместо того, чтобы использовать средства инвесторов по назначению, братья якобы присвоили 53,9 миллиона из собранных 61,5 миллиона долларов.
Незаконные расходы на роскошную жизнь
Хотя некоторые инвесторы получили частичный возврат средств, большая часть средств якобы была использована для финансирования роскошного образа жизни братьев Адам, включая покупку автомобилей класса люкс, развлекательных грузовиков и строительство кондоминиума стоимостью 30 миллионов долларов. «Как мы заявляем, братья Адам обещали своим инвесторам высокие доходы от криптоинвестиций, которые не существовали, а затем использовали средства инвесторов для осуществления понци-платежей, покупки дизайнерских товаров, развлекательных автомобилей и многомиллионных домов», — заявил Джеффрис. SEC предприняла быстрые действия, чтобы остановить схему, обеспечив экстренное замораживание активов компаний братьев, GCZ Global, LLC, и Triten Financial Group LLC. Кроме того, агентство отметило, что Джонатан Адам скрывал от инвесторов свое криминальное прошлое, включающее три предыдущих судимости за мошенничество с ценными бумагами. SEC обвинила обоих братьев в нарушении антифродовых положений федеральных законов о ценных бумагах.
Рост числа понци-схем
Число понци-схем в криптопространстве постоянно растет. В 2022 году аналитическая фирма TRM Labs сообщила, что было потеряно 7,8 миллиарда долларов из-за крипто-пирамид и понци-схем. В мае этого года жителя Манхэттена обвинили в мошенничестве с использованием средств связи в предполагаемой понци-схеме, которая принесла инвесторам потери как минимум на 43 миллиона долларов.
Это дело подчеркивает продолжающийся рост числа мошенничеств в сфере криптовалют и важность бдительности со стороны инвесторов. Комиссия по ценным бумагам и биржам продолжает свои усилия по выявлению и пресечению подобных схем для защиты инвесторов.
