- SEC выносит предупреждение о Понци-схеме
- Подробности дела
- Результаты расследования
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвиняет двух братьев в организации крипто-Понци схемы на сумму $60 миллионов с использованием несуществующего торгового бота.
SEC выносит предупреждение о Понци-схеме
В жалобе, поданной 26 августа в Окружной суд США по Северному округу Джорджии, Атланта, SEC утверждает, что Джонатан Адам и его брат Таннер Адам обманули более 80 инвесторов, заявляя, что их крипто-бот может приносить 13.5% месячного дохода.
Подробности дела
С января 2023 года по июнь 2024 года братья утверждали, что их бот выявляет арбитражные возможности на крипто платформах и может одновременно покупать и продавать активы, извлекая выгоду из небольших разниц в ценах на различных рынках. Вложенные средства, по их словам, должны были использоваться для финансирования мгновенных займов и выполнения транзакций, с активами, заимствованными и возвращёнными в рамках одной блокчейн транзакции. Однако заместитель главы отдела правоприменения в Атлантском региональном офисе SEC Джастин Джеффрис заявил, что торговый план был полностью мошенническим, и бот не существовал.
Результаты расследования
Вместо этого братья присвоили $53.9 миллиона из собранных $61.5 миллиона. Инвесторы получили часть своих денег обратно, но большая часть средств использовалась для финансирования роскошного образа жизни, включая покупку автомобилей и строительство многомиллионного жилого комплекса. Чтобы остановить схему, SEC добилась экстренного замораживания активов для компаний Джонатана и Таннера Адамов – GCZ Global, LLC и Triten Financial Group LLC. SEC обвиняет Джонатана Адама в сокрытии своей криминальной истории, включающей три предыдущих осуждения за мошенничество с ценными бумагами. SEC требует постоянного судебного запрета на деятельность компаний братьев, возврата всех средств, взятых у инвесторов, и гражданских штрафов.
В июне платформа анализа данных TRM Labs сообщила, что в 2022 году по всему миру было выплачено $7.8 миллиардов в рамках крипто пирамид и Понци схем.
