Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения двум братьям за организацию мошеннической схемы на сумму $60 млн.
SEC замораживает активы
Согласно заявке регулятора, Джонатан Адам и его брат Таннер Адам обманули более 80 человек, утверждая, что управляют криптовалютным ботом, который обещал ежемесячный доход в 13,5% любому, кто вложит деньги. С января 2023 года по июнь 2024 года они вводили инвесторов в заблуждение, утверждая, что их бот может выявлять арбитражные возможности на разных платформах. Было заявлено, что средства инвесторов будут размещены в пуле кредитования для финансирования флеш-кредитов и исполнения сделок, с заимствованием и возвратом активов в рамках одной блокчейн-транзакции. Однако, по словам Джастина Джеффриса, заместителя директора по правоприменению в Атланте, бот был полностью фиктивным. Вместо торговли, братья, как утверждается, потратили $53,9 млн из собранных $61,5 млн на роскошный образ жизни, включая покупку дорогих автомобилей и строительство кондоминиума за $30 млн.
Детали схемы
Регулятор утверждает, что братья Адам уверяли пользователей системы, что риск практически отсутствует, за исключением глобального рыночного коллапса. Дополнительно, Джонатан якобы скрывал свое прошлое, включающее три предыдущих обвинения в мошенничестве с ценными бумагами. Для прекращения схемы SEC обеспечила замораживание активов компаний братьев, GCZ Global LLC и Triten Financial Group LLC.
Доминирование мошенничеств по схеме Понци
В 2023 году объем криптовалюты, направленной на мошеннические адреса, сократился на $1,5 млрд, что составляет 11% снижение с $13,9 млрд в 2022 году до $12,5 млрд. Схемы Понци и пирамиды оставались наиболее значительными категориями мошенничеств в том году. Недавно SEC обвинила NovaTech Ltd. и её руководителей, Синтию и Эдди Петьона, в обмане более 200,000 человек. Инвесторам говорили, что их деньги будут вложены в безопасные криптовалютные и валютные рынки, и что они получат прибыль, чего не произошло.
SEC добивается постоянного запрета на деятельность компаний братьев Адам, возврата всех средств инвесторов и гражданских штрафов. Джонатан сослался на Пятую поправку в ответ на повестку на дачу показаний, а Таннер не предоставил никаких документов и не явился для дачи показаний.
Комментарии