- Обвинения SEC
- Социальные сети и инвестиционные мошенничества
- Потери и усилия по боротьбе с мошенничеством
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения пяти организациям и трем лицам в связи с мошенничеством с криптовалютой через фиктивные платформы NanoBit и CoinW6.
Обвинения SEC
Эти платформы вводили в заблуждение своих инвесторов, изображая себя как законные криптотрейдинговые операции. Жалобы были поданы в окружные суды США для Восточного округа Нью-Йорка и Центрального округа Калифорнии SEC.
По данным SEC, обе схемы использовали такие социальные сети, как WhatsApp, LinkedIn и Instagram, чтобы заманить инвесторов. Мошенники использовали так называемую 'схему вложений в отношения', где жертвы полагали, что они инвестируют надежными способами. Жертвы обычно убеждали вкладывать большие суммы денег, после чего обнаруживали, что их деньги украдены.
Социальные сети и инвестиционные мошенничества
В случае с NanoBit, три жителя США — Джяджи Лью, Фэй Ляо и Хуа Чжао — якобы представлялись финансовыми специалистами в группах WhatsApp. Они смогли обмануть не менее 18 инвесторов, заставив вложить почти миллион долларов в криптовалютные активы и фиатные деньги. Платформа показывала положительную доходность инвесторам, но никто не мог вывести средства, и мошенники исчезали.
Вторая схема включала CoinW6 и работала аналогично, но использовала более романтический подход. Мошенники использовали социальные сети, чтобы изображать молодых профессионалов и завоевывать доверие жертв через романтические отношения. Убедив жертв в течение нескольких недель, они побуждали их инвестировать в компанию, доводя убытки до более чем 2,2 миллиона долларов. Мошенники подделывали балансы аккаунтов и прибыли, чтобы побудить жертв инвестировать больше.
Потери и усилия по борьбе с мошенничеством
ФБР сообщило, что потери от криптовалютного мошенничества достигли рекордного уровня в 5,6 миллиарда долларов в прошлом году, из которых 4 миллиарда долларов пришлись на мошенничества с криптовалютой. SEC увеличивает свои усилия в борьбе с растущей угрозой мошенничества, связанного с криптовалютой, сотрудничая с другими регулирующими органами.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США продолжает бороться с мошенничеством в сфере криптовалюты, привлекая к ответственности организации и лиц, задействованных в незаконных схемах. Потери от подобных схем продолжают расти, и SEC вместе с другими регулирующими органами усиленно работают над предотвращением этих преступлений.
