Власти Индии арестовали Шайлесха Бабулала Бхатта в связи с делом о ныне ликвидированной криптовалютной платформе BitConnect, которая якобы собрала $2,4 млрд от инвесторов.
Арест Шайлесха Бабулала Бхатта
Бхатт, пытавшийся восстановить свои утраченные инвестиции, был задержан Индийским управлением по борьбе с финансовыми преступлениями (ED) в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA). Бхатт, который значительно вложился в BitConnect Coin, якобы предпринял крайние меры, чтобы вернуть свои потерянные средства. Согласно ED, Бхатт и его сообщники похитили двух сотрудников Сатиша Кумбхани, основателя BitConnect. Требуемый выкуп включал как криптовалюту, так и наличные деньги. Бхатта обвиняют в вымогательстве 2,091 биткоина (примерной стоимостью $125 млн), 11,000 лайткоинов и ₹14.50 крор наличными, всего примерно ₹1,232.50 крор ($146 млн). В ходе расследования выяснилось, что Бхатт использовал часть вымоганных средств для вознаграждения своих сообщников и покупки активов, таких как недвижимость и золото. В частности, Бхатт поделился ₹289 крор ($1.7 млн) с партнерами по преступлению. Эти средства якобы были использованы на предметы роскоши и инвестиции. Арест стал результатом текущего расследования, начатого по жалобам, поданным полицией Сурата против Сатиша Кумбхани. Кумбхани, который исчез после закрытия BitConnect, сталкивается с судебными действиями как в США, так и в Индии.
Предыстория схемы BitConnect
BitConnect, запущенная в 2016 году, представляла собой программу инвестиций с высоким уровнем доходности, предлагая до 1% прибыли в день через свой родной токен, BitConnect Coin. Схема обещала значительную прибыль, утверждая, что использует сложные «торговые боты» и «программное обеспечение для волатильности» для генерации доходов. Однако BitConnect оказалась классической схемой Понци, использующей средства новых инвесторов для выплат ранее участвовавшим. К январю 2018 года платформа обрушилась после запретительных распоряжений от американских государственных регуляторов, оставив инвесторов по всему миру с существенными убытками. Мошенничество BitConnect повлекло за собой несколько заметных судебных действий против его промоутеров. Гленн Аркаро, промоутер из США, признал себя виновным в заговоре с целью мошенничества по электронной почте в сентябре 2021 года и был приговорен к 38 месяцам тюрьмы в сентябре 2022 года. Аналогично Джон Бигаттон, другой видный промоутер, был осужден в окружном суде Сиднея за непредоставление лицензированных финансовых консультаций в июле 2024 года.
Реакция регулирующих органов
Регуляторы как в Индии, так и в США активизировали свои усилия по борьбе с мошенничеством в сфере криптовалют после скандала с BitConnect. Сатиш Кумбхани, основатель BitConnect, сейчас сталкивается с многочисленными судебными преследованиями и расследованиями со стороны различных государственных учреждений. В продолжающихся расследованиях принимают участие как следователи финансовых органов, так и представители правоохранительных органов, стремясь привлечь к ответственности всех лиц, причастных к финансовым злоупотреблениям BitConnect.
Арест Шайлесха Бабулала Бхатта подчеркивает серьёзность проблемы финансовых пирамид и мошенничества в криптовалютной сфере. Продолжаются расследования против других участников дела, в том числе против основателя BitConnect Сатиша Кумбхани, с целью привлечения их к ответственности.
Комментарии