1. Резкий рост числа мошенничеств
2. Сокращение средней продолжительности мошенничеств
3. Изменение тактики мошенников

В 2024 году наблюдается резкий рост криптовалютных мошенничеств, с миллиардами долларов притоков, что делает их одной из наиболее значимых областей незаконной деятельности, связанной с криптовалютами, согласно новому исследованию компании Chainalysis.

Резкий рост числа мошенничеств

Отчет указывает, что 43% от общего числа мошенничеств в 2024 году направлены на кошельки, которые стали активными лишь в этом году. Это значительное увеличение по сравнению с 2022 годом, когда только 29,9% мошенничеств были связаны с новыми кошельками.

Сокращение средней продолжительности мошенничеств

Исследование также показывает значительное сокращение средней продолжительности мошенничеств. Мошенничества, начавшиеся в 2020 году, имели среднюю продолжительность 271 день, тогда как те, что начались в 2024 году, длились в среднем всего 42 дня.

Изменение тактики мошенников

Этот тренд свидетельствует о том, что мошенники переходят от сложных схем Понци к более целенаправленным кампаниям, таким как романтические мошенничества или 'подмена адреса', по словам Эрика Жардина, ведущего исследователя киберпреступности в Chainalysis. Chainalysis в своем отчете о криптопреступности за 2024 год оценивает, что романтические мошенничества—также известные как 'свинское разделывание'—имеют наибольшее влияние на жертв, с особенно крупными средними платежами. Данные показывают, что активность такого рода мошенничеств выросла в 85 раз с 2020 года. С 2022 по 2024 годы одна мошенническая операция получила от мошенников, занимающихся романтическими мошенничествами, $10,5 млн. Эта операция якобы продавала 'опытные' профили в социальных сетях за $5–$20 каждый, что потенциально обеспечило мошенников до 2,1 млн профилей для цели жертв.

Жардин отметил, что мошенники переходят на более персонализированные каналы, такие как социальные сети или текстовые сообщения, для достижения жертв, что осложняет отслеживание мошенников и возврат похищенных средств. Тем не менее, были успешные случаи заморозки активов и вмешательства правоохранительных органов. Chainalysis также подчеркнул значимость прозрачности блокчейна в борьбе с криптопреступностью.